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证券代码：000652 证券简称：尊龙z6中国股份 布告编号：2012-28
天津尊龙z6中国股份有限公司
2011年度股东大会决定布告
本公司及董事会整个成员保障本布告内容真实、正确和齐全，，，，，，，，并对布告中的任何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏负连带责任。。。。。。。 |
一、沉要提醒
本次会议无增长、否决或批改提案的情况。。。。。。。
二、会议召开的情况
（一）现场会议召开功夫：2012年4月26日
（二）网络投票功夫：通过买卖系统进行网络投票功夫为2012年4月26日9:30~11:30和13:00~15:00 ；；；；；通过丽江证券买卖所互联网投票系统投票的具体功夫为2012年4月25日15:00至2012年4月26日15:00。。。。。。。
（三）现场会议召开地址：天津尊龙z6中国环保有限公司汇报厅
（四）召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
（五）召集人：公司董事会
（六）主持人：董事长张军先生
（七）本次会议的召集、召开切合《公司法》、《上市公司股东大会规定》、《丽江证券买卖所股票上市规定》及《公司章程》的划定。。。。。。。
三、会议的出席情况
1. 总体出席情况
出席本次会议的股东及股东代表人共199名，，，，，，，，代表股份529,460,935股，，，，，，，，占公司总股本的35.8817%。。。。。。。
2. 现场会议出席情况
出席这次会议的股东和股东授权委托代表共4人，，，，，，，，代表股份数量为497,882,296股，，，，，，，，占公司有表决权股份总数的33.7416%。。。。。。。
3. 网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东（代理人）共195人，，，，，，，，代表股份31,578,639股，，，，，，，，占公司总股本的2.1401%。。。。。。。
公司董事、监事、高级治理人员及公司礼聘的律师出席了本次会议。。。。。。。本次会议的召开切合《公司法》、《上市公司股东大会规范定见》、《丽江证券买卖所股票上市规定》及公司章程等司法、律例及规范性文件的划定，，，，，，，，本次会议做出的决定合法有效。。。。。。。
四、议案审议和表决情况
大会经过充分会商，，，，，，，，审议通过如下决定：
1. 公司2011年度董事会工作汇报
赞成 | 否决 | 弃权 | ||||
股份数 | 所占比例 | 股份数 | 所占比例 | 股份数 | 所占比例 | |
所有参加表决股份 | 518,911,465 | 98.0075% | 10,346,770 | 1.9542% | 202,700 | 0.0383% |
现场参加表决股份 | 497,882,296 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
网络投票表决股份 | 21,029,169 | 66.5930% | 10,346,770 | 32.7651% | 202,700 | 0.6419% |
2. 公司2011年度监事会工作汇报
赞成 | 否决 | 弃权 | ||||
股份数 | 所占比例 | 股份数 | 所占比例 | 股份数 | 所占比例 | |
所有参加表决股份 | 517,745,565 | 97.7873% | 10,005,410 | 1.8897% | 1,709,960 | 0.3230% |
现场参加表决股份 | 497,882,296 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
网络投票表决股份 | 19,863,269 | 62.9010% | 10,005,410 | 31.6841% | 1,709,960 | 5.4149% |
3. 公司2011年度总经理业务工作汇报
赞成 | 否决 | 弃权 | ||||
股份数 | 所占比例 | 股份数 | 所占比例 | 股份数 | 所占比例 | |
所有参加表决股份 | 517,745,565 | 97.7873% | 10,165,370 | 1.9199% | 1,550,000 | 0.2928% |
现场参加表决股份 | 497,882,296 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
网络投票表决股份 | 19,863,269 | 62.9010% | 10,165,370 | 32.1907% | 1,550,000 | 4.9084% |
4. 公司2011年度财政决算汇报
赞成 | 否决 | 弃权 | ||||
股份数 | 所占比例 | 股份数 | 所占比例 | 股份数 | 所占比例 | |
所有参加表决股份 | 517,745,565 | 97.7873% | 10,165,370 | 1.9199% | 1,550,000 | 0.2928% |
现场参加表决股份 | 497,882,296 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
网络投票表决股份 | 19,863,269 | 62.9010% | 10,165,370 | 32.1907% | 1,550,000 | 4.9084% |
5. 公司2011年度利润分配预案
赞成 | 否决 | 弃权 | ||||
股份数 | 所占比例 | 股份数 | 所占比例 | 股份数 | 所占比例 | |
所有参加表决股份 | 517,689,315 | 97.7767% | 10,221,620 | 1.9306% | 1,550,000 | 0.2928% |
现场参加表决股份 | 497,882,296 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
网络投票表决股份 | 19,807,019 | 62.7228% | 10,221,620 | 32.3688% | 1,550,000 | 4.9084% |
6. 关于审批2012年度贷款额度并授权董事长在贷款额度内签署有关司法文书的议案
赞成 | 否决 | 弃权 | ||||
股份数 | 所占比例 | 股份数 | 所占比例 | 股份数 | 所占比例 | |
所有参加表决股份 | 517,695,315 | 97.7778% | 10,170,660 | 1.9209% | 1,594,960 | 0.3012% |
现场参加表决股份 | 497,882,296 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
网络投票表决股份 | 19,813,019 | 62.7418% | 10,170,660 | 32.2074% | 1,594,960 | 5.0508% |
7．关于审批2012年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署有关司法文书的议案
赞成 | 否决 | 弃权 | ||||
股份数 | 所占比例 | 股份数 | 所占比例 | 股份数 | 所占比例 | |
所有参加表决股份 | 517,689,415 | 97.7767% | 10,176,560 | 1.9221% | 1,594,960 | 0.3012% |
现场参加表决股份 | 497,882,296 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
网络投票表决股份 | 19,807,119 | 62.7232% | 10,176,560 | 32.2261% | 1,594,960 | 5.0508% |
8．关于向控股子公司漯河新城提供4.5亿元委托贷款并授权董事长签署有关司法文书的议案
赞成 | 否决 | 弃权 | ||||
股份数 | 所占比例 | 股份数 | 所占比例 | 股份数 | 所占比例 | |
所有参加表决股份 | 517,527,408 | 97.7461% | 10,338,567 | 1.9527% | 1,594,960 | 0.3012% |
现场参加表决股份 | 497,882,296 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
网络投票表决股份 | 19,645,112 | 62.2101% | 10,338,567 | 32.7391% | 1,594,960 | 5.0508% |
9. 关于向大连项目公司提供6.5亿元告贷并授权董事长签署有关司法文书的议案
赞成 | 否决 | 弃权 | ||||
股份数 | 所占比例 | 股份数 | 所占比例 | 股份数 | 所占比例 | |
所有参加表决股份 | 517,527,408 | 97.7461% | 10,338,567 | 1.9527% | 1,594,960 | 0.3012% |
现场参加表决股份 | 497,882,296 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
网络投票表决股份 | 19,645,112 | 62.2101% | 10,338,567 | 32.7391% | 1,594,960 | 5.0508% |
10．关于审批2012年度向尊龙z6中国集团支付担保费额度的议案
赞成 | 否决 | 弃权 | ||||
股份数 | 所占比例 | 股份数 | 所占比例 | 股份数 | 所占比例 | |
所有参加表决股份 | 19,903,539 | 62.8483% | 10,330,620 | 32.6204% | 1,435,000 | 4.5312% |
现场参加表决股份 | 90,520 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
网络投票表决股份 | 19,813,019 | 62.7418% | 10,330,620 | 32.7139% | 1,435,000 | 4.5442% |
该议案涉及关联买卖事项，，，，，，，，尊龙z6中国集团回避表决。。。。。。。
11. 关于礼聘管帐师事务所的预案
赞成 | 否决 | 弃权 | ||||
股份数 | 所占比例 | 股份数 | 所占比例 | 股份数 | 所占比例 | |
所有参加表决股份 | 517,695,315 | 97.7778% | 10,055,660 | 1.8992% | 1,709,960 | 0.3230% |
现场参加表决股份 | 497,882,296 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
网络投票表决股份 | 19,813,019 | 62.7418% | 10,055,660 | 31.8432% | 1,709,960 | 5.4149% |
12．2011年度激励基金计提规划
赞成 | 否决 | 弃权 | ||||
股份数 | 所占比例 | 股份数 | 所占比例 | 股份数 | 所占比例 | |
所有参加表决股份 | 517,689,415 | 97.7767% | 10,061,560 | 1.9003% | 1,709,960 | 0.3230% |
现场参加表决股份 | 497,882,296 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
网络投票表决股份 | 19,807,119 | 62.7232% | 10,061,560 | 31.8619% | 1,709,960 | 5.4149% |
13. 关于更换董事的议案
赞成 | 否决 | 弃权 | ||||
股份数 | 所占比例 | 股份数 | 所占比例 | 股份数 | 所占比例 | |
所有参加表决股份 | 518,045,715 | 97.8440% | 8,804,860 | 1.6630% | 2,610,360 | 0.4930% |
现场参加表决股份 | 497,882,296 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
网络投票表决股份 | 20,163,419 | 63.8514% | 8,804,860 | 27.8823% | 2,610,360 | 8.2662% |
14. 参会前十大股东表决情况
名称 | 天津尊龙z6中国集团 有限公司 | 中国工商银杏转融通深证100指数证券投资基金 | 中国长城资产 治理公司 | 陈姬 | 岳云华 | 陈炜彦 | 晏巍 | 姚春华 | 挪威中央银行 | 周国卿 |
所持股数（股） | 497,791,776 | 10,977,913 | 7,709,509 | 900,400 | 816,300 | 699,898 | 430,000 | 413,300 | 404,400 | 383,800 |
1 | 赞成 | 赞成 | 赞成 | 否决 | 赞成 | 否决 | 否决 | 否决 | 赞成 | 否决 |
2 | 赞成 | 赞成 | 赞成 | 否决 | 未投 | 否决 | 否决 | 否决 | 赞成 | 否决 |
3 | 赞成 | 赞成 | 赞成 | 否决 | 未投 | 否决 | 否决 | 否决 | 赞成 | 否决 |
4 | 赞成 | 赞成 | 赞成 | 否决 | 未投 | 否决 | 否决 | 否决 | 赞成 | 否决 |
5 | 赞成 | 赞成 | 赞成 | 否决 | 未投 | 否决 | 否决 | 否决 | 赞成 | 否决 |
6 | 赞成 | 赞成 | 赞成 | 否决 | 未投 | 否决 | 否决 | 否决 | 赞成 | 否决 |
7 | 赞成 | 赞成 | 赞成 | 否决 | 未投 | 否决 | 否决 | 否决 | 赞成 | 否决 |
8 | 赞成 | 赞成 | 赞成 | 否决 | 未投 | 否决 | 否决 | 否决 | 赞成 | 否决 |
9 | 赞成 | 赞成 | 赞成 | 否决 | 未投 | 否决 | 否决 | 否决 | 赞成 | 否决 |
10 | 回避 | 赞成 | 赞成 | 否决 | 未投 | 否决 | 否决 | 否决 | 赞成 | 否决 |
11 | 赞成 | 赞成 | 赞成 | 否决 | 未投 | 否决 | 否决 | 否决 | 赞成 | 否决 |
12 | 赞成 | 赞成 | 赞成 | 否决 | 未投 | 否决 | 否决 | 否决 | 赞成 | 否决 |
13 | 赞成 | 赞成 | 赞成 | 未投 | 未投 | 否决 | 否决 | 否决 | 赞成 | 否决 |
凭据表决了局，，，，，，，，本次股东大会全数议案已获得通过。。。。。。。
五、律师出具的司法定见
（一）律师事务所名称：北京市金诚同达律师事务所
（二）律师姓名：贺维先生、李兆存女士
（三）结论性定见：本所律师以为，，，，，，，，本次股东大会的召集及召开法式切合有关司法、律例、规范性文件和《公司章程》的有关划定，，，，，，，，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决法式、表决了局合法、有效。。。。。。。
特此布告。。。。。。。
天津尊龙z6中国股份有限公司
股 东 大 会
2012年4月27日
电话：022-65175600 地址：天津市滨海新区第二大街62号尊龙z6中国MSD-B1座15-16层 邮编：300457
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