证券代码：000652   证券简称：尊龙z6中国股份  布告编号：2012-33

天津尊龙z6中国股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决定布告

天津尊龙z6中国股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2012年7月20日以传真和电子邮件方式通知各位董事，，，，，，，本次会议于2012年8月2日在天津尊龙z6中国股份有限公司会议室召开。。。。。。。亲自出席会议的董事有张军先生、韦剑锋先生、马恩彤女士、李萌先生、谢剑琳女士、缐恒琦先生、肖红叶先生和陈敏女士共八人，，，，，，，董事马军先生因公无法出席会议，，，，，，，在充分通达会议议案的前提下，，，，，，，委托董事张军先生行使赞成表决权。。。。。。。本公司应表决董事九人，，，，，，，现尝试使表决权九人，，，，，，，公司整个监事和高级治理人员列席了本次会议，，，，，，，会议切合《公司法》和《公司章程》的有关划定。。。。。。。唬唬唬；；；嵋橛啥鲁ふ啪壬鞒郑，，，，，，审议并通过了如下决定：

一、关于批改《公司章程》的议案

表决了局：以赞成9票、否决0票、弃权0票获得通过。。。。。。。

凭据中国证监会2012年5月9日颁布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》，，，，，，，天津证监局颁布的《关于推动辖区上市公司落实现金分红有关工作的通知》等要求，，，，，，，公司为成立美满持续、清澈、通明的现金分红政策，，，，，，，并结合当前的出产经营情况，，，，，，，拟对《公司章程》中关于公司住所及注册地、经营领域、股东大会召开地址和利润分配等条款进行订正。。。。。。。

二、关于批改《股东大会议事规定》的议案

表决了局：以赞成9票、否决0票、弃权0票获得通过。。。。。。。

为越发严格规范公司股东大会的召集召开表决等法式，，，，，，，更好地保险股东出格是中幼股东的利益，，，，，，，凭据《公司法》、《证券法》、《丽江证券买卖所股票上市规定》（2012年订正）、《上市公司股东大会规定》以及丽江证券买卖所最新订正的《信息披露业务备忘录第7号——股东大会》蹬仔关划定，，，，，，，公司拟对现行的《天津尊龙z6中国股份有限公司股东大会议事规定》中关于股东大会提案权和召开地址等条款加以批改。。。。。。。

三、关于批改《董事会议事规定》的议案

表决了局：以赞成9票、否决0票、弃权0票获得通过。。。。。。。

为越发美满公司治理的造度建设，，，，，，，公司拟对现行的《董事会议事规定》中董事会专门委员会工作组的设置与职能的有关条款进行批改。。。。。。。

四、关于控股子公司漯河新城对控股子公司十堰尊龙z6中国3亿元信任融资提供担保的议案

表决了局：以赞成9票、否决0票、弃权0票获得通过。。。。。。。

控股子公司漯河新城发展股份有限公司（以下简称：漯河新城）的控股子公司十堰尊龙z6中国发展建设有限公司（以下简称：十堰尊龙z6中国）拟在2012年通过江西国际信任股份有限公司（以下简称：江西信任）刊行总额为3亿元的“江信国际?金鹤78号十堰尊龙z6中国应收款子债权投资单一资金信陀妆，，，，，，，漯河新城拟为本次信任融资提供期限为两年的全额担保。。。。。。。目前漯河新城持有十堰尊龙z6中国55%的股权，，，，，，，十堰市广陵新城投资发展有限公司（以下简称：广陵投资）持有十堰尊龙z6中国45%的股权，，，，，，，广陵投资按股权比例应分管1.35亿元的担保责任，，，，，，，对于漯河新城代其承担的1.35亿元担保责任，，，，，，，广陵投资将以其所持十堰尊龙z6中国45%的股权对漯河新城提供反担保（广陵投资所持十堰尊龙z6中国45%的股权，，，，，，，不存在质押、冻结等情景）。。。。。。。漯河新城为十堰尊龙z6中国提供的担保，，，，，，，将依照每年1%的费率收取担保费。。。。。。。

董事会以为，，，，，，，十堰尊龙z6中国系十堰广陵新城区域开发的投资载体，，，，，，，2007年以来，，，，，，，公司通过十堰尊龙z6中国对广陵新城区域开发项目进行持续投资，，，，，，，该项目已逐步进入投资回报周期，，，，，，，将来发展远景优良。。。。。。。十堰尊龙z6中国本次刊行的3亿元信任，，，，，，，是为了盘活其应收款子，，，，，，，获得增量资金，，，，，，，加快广陵新城区域开发项主张建设，，，，，，，为股东带来更好的投资回报。。。。。。。

五、关于控股子公司漯河新城向控股子公司十堰尊龙z6中国提供3亿元告贷的议案

表决了局：以赞成9票、否决0票、弃权0票获得通过。。。。。。。

为规范公司系统内的告贷行为，，，，，，，防备告贷风险，，，，，，，同时也为支持十堰尊龙z6中国发展建设有限公司（以下简称：十堰尊龙z6中国）加快推动广陵新城区域开发项目，，，，，，，公司控股子公司漯河新城发展股份有限公司（以下简称：漯河新城）拟向十堰尊龙z6中国提供3亿元告贷，，，，，，，告贷年利率不低于12%，，，，，，，期限不超过半年（按资金到位功夫推算），，，，，，，十堰尊龙z6中国拟以新增贷款或地块上市后获得的资金偿还上述告贷。。。。。。。

董事会以为，，，，，，，本次漯河新城向十堰尊龙z6中国的告贷，，，，，，，是基于十堰广陵新城项目投资建设的资金预算需要提供的短期资金拆借。。。。。。。公司自2007年起投资开发十堰广陵新城项目，，，，，，，该项目近年来已逐步进入投资回报期，，，，，，，将来发展远景优良。。。。。。。因十堰尊龙z6中国另一股东方广陵投资不能按股权比例提供股东告贷，，，，，，，漯河新城为广陵投资承担了1.35亿元股东告贷责任，，，，，，，广陵投资拟以担保承诺函的大局为其股东告贷责任提供担保，，，，，，，若十堰尊龙z6中国不能送还到期告贷，，，，，，，广陵投资将承担送还1.35亿元告贷的连带责任，，，，，，，因而本次告贷风险可控，，，，，，，有利于公司在节造风险的前提下，，，，，，，提高资金使用效能，，，，，，，同时加快在建项目开发进度，，，，，，，获得更好的投资回报。。。。。。。

六、关于解租现有办公场所并承租新办公场所的关联买卖议案

表决了局：以赞成5票、否决0票、弃权0票获得通过。。。。。。。

因上述事项组成沉大关联买卖，，，，，，，凭据《丽江证券买卖所上市规定》及《公司章程》的有关划定，，，，，，，关联董事张军先生、马军先生、马恩彤女士和李萌先生回避行使表决权。。。。。。。

为适应天津经济发展沉心向滨海新区转移的趋向，，，，，，，近距离抢抓滨海新区开发盛开带来的市场机缘，，，，，，，同时享受在区内注册并办公企业的税收优惠政策，，，，，，，公司拟与大股东天津尊龙z6中国集团有限公司（以下简称：尊龙z6中国集团）解除于2009年5月签署的承租现有办公场所天津市河西区解放南路256号尊龙z6中国大厦20层的《房屋租赁合同》，，，，，，，同时向尊龙z6中国集团的全资子公司天津滨海新都市投资有限公司（以下简称：滨海新都市）承租滨海新区北塘经济区总部基地一号东区8号楼东楼作为新的办公场所。。。。。。。

经公司与尊龙z6中国集团协商，，，，，，，双方赞成解除于2009年签定的《房屋租赁合同》，，，，，，，同时公司拟与滨海新都市签署《房屋租赁合同》，，，，，，，承租滨海新区北塘经济区总部基地一号东区8号楼东楼作为新的办公场所。。。。。。。北塘经济区总部基地一号东区8号楼东楼系独栋办公楼，，，，，，，构筑面积为2,479.97平米，，，，，，，日每平米租金为2.80元，，，，，，，合每年253.45万元，，，，，，，拟承租期限为10年，，，，，，，预计租金总额为2534.53万元，，，，，，，租金按季度分为四十期，，，，，，，于每季度的前十个工作日内支付。。。。。。。

由于新办公场所区域左近均在建设过程中，，，，，，，同区位、同档次的写字楼较少，，，，，，，租赁价值不具备市场可比性，，，，，，，为保障本次租赁价值的公允性，，，，，，，滨海新都市承诺在将来2年内，，，，，，，若滨海新都市对表租赁物业的日每平米租金低于2.80元，，，，，，，公司的租赁价值自当季度起随之下调至最低租金，，，，，，，双方将另行签署补充和谈明确新的租赁价值。。。。。。。

董事会以为，，，，，，，本次关联买卖是为了适应天津经济发展沉心向滨海新区转移的趋向，，，，，，，近距离抢抓滨海新区大发展带来的市场机缘，，，，，，，同时享受在区内注册并办公企业的税收优惠政策，，，，，，，以利于公司将来的经营发展。。。。。。。同时，，，，，，，本次买卖体现了“公开、平正、公正”的准则，，，，，，，买卖价值公允合理，，，，，，，切合公司及整个股东的整体利益。。。。。。。

七、关于控股子公司尊龙z6中国蓝盾房地产增资5,000万元的议案；；；；；；；

表决了局：以赞成8票、否决1票、弃权0票获得通过。。。。。。。

为增长本钱规模以保障公司后续发展，，，，，，，公司控股子公司天津尊龙z6中国蓝盾房地产有限公司（以下简称：尊龙z6中国蓝盾房地产）拟增长注册本钱金5,000万元，，，，，，，凭据尊龙z6中国蓝盾房地产股东持股比例，，，，，，，公司持股51%拟增资2,550万元，，，，，，，公司控股子公司天津尊龙z6中国蓝盾集团发展有限公司（以下简称：尊龙z6中国蓝盾）持股49%拟增资2,450万元。。。。。。。本次增资若能实现，，，，，，，尊龙z6中国蓝盾房地产的注册本钱将调换为1亿元，，，，，，，公司与尊龙z6中国蓝盾持有尊龙z6中国蓝盾房地产的股权比例不变。。。。。。。

董事会以为，，，，，，，尊龙z6中国蓝盾房地产作为一家运营已四年的房地产项目公司，，，，，，，已实现天津汉沽经济合用房项目和和家园的投资建设，，，，，，，和和家园项目二期商品房项目在前期规划傍边，，，，，，，但较幼的注册本钱对其将来业务拓展形成造约，，，，，，，本次增资将有利于壮大尊龙z6中国蓝盾房地产的本钱实力，，，，，，，为其后续发展及待建项主张顺利推动提供保险。。。。。。。投否决票的董事提出，，，，，，，公司应在理清尊龙z6中国蓝盾房地产的股权关系，，，，，，，并算帐尊龙z6中国股份与尊龙z6中国蓝盾和尊龙z6中国蓝盾房地产的债权债务后再进行增资。。。。。。。

八、关于提名韩幼龙先生任公司副总经理的议案；；；；；；；

表决了局：以赞成9票、否决0票、弃权0票获得通过。。。。。。。

经公司总经理韦剑锋先生提名，，，，，，，推荐韩幼龙先生担任公司副总经理职务。。。。。。。

附：简历

韩幼龙  男，，，，，，，34岁，，，，，，，人民

1.   教育布景   

2000年7月获天津理工学院信息治理系统专业学士学位，，，，，，，2004年6月获天津大学技术经济及治理专业硕士学位，，，，，，，2009年2月获天津大学金融工程专业博士学位。。。。。。。

2.   工作简历

历任渤海证券股份有限公司投资银行经理、渤海银行投资银行部、基金托管部投资银行经理。。。。。。。

3.   兼职情况

无

4. 截至披露日，，，，，，，其自己未持有公司股票

5. 近三年来未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券买卖所惩戒。。。。。。。

九、决定于2012年8月23日14:00召开2012年第二次一时股东大会

表决了局：以赞成9票、否决0票、弃权0票获得通过。。。。。。。

具体召开功夫地址等，，，，，，，请详见另行披露的《天津尊龙z6中国股份有限公司关于召开2012年第二次一时股东大会的通知》。。。。。。。

天津尊龙z6中国股份有限公司

董   事   会

2012年8月4日