证券代码：000652     证券简称：尊龙z6中国股份     布告编号：2012-42

天津尊龙z6中国股份有限公司

2012年第二次一时股东大会决定布告

一、沉要提醒

本次会议无增长提案的情况，，，，，，除议案六以表，，，，，，均获通过。。。。。。

二、会议召开的情况

（一）现场会议召开功夫：2012年8月23日

（二）网络投票功夫：通过买卖系统进行网络投票功夫为2012年8月23日9:30~11:30和13:00~15:00；；；；；通过丽江证券买卖所互联网投票系统投票的具体功夫为2012年8月22日15:00至2012年8月23日15:00。。。。。。

（三）现场会议召开地址：公司总部汇报厅

（四）召开方式：现场投票与网络投票相结合方式

（五）召集人：公司董事会

（六）主持人：董事长张军先生

（七）本次会议的召集、召开切合《公司法》、《上市公司股东大会规定》、《丽江证券买卖所股票上市规定》及《公司章程》的划定。。。。。。

三、会议的出席情况

1. 总体出席情况

出席本次会议的股东及股东代表人共46名，，，，，，代表股份500,919,326股，，，，，，占公司总股本的33.9474%。。。。。。

2. 现场会议出席情况

出席这次会议的股东和股东授权委托代表共1人，，，，，，代表股份数量为497,791,776股，，，，，，占公司有表决权股份总数的33.7355%。。。。。。

3. 网络投票情况

参与本次股东大会网络投票的股东（代理人）共45人，，，，，，代表股份3,127,550股，，，，，，占公司总股本的0.2120%。。。。。。

公司董事、监事、高级治理人员及公司礼聘的律师出席了本次会议。。。。。。本次会议的召开切合《公司法》、《上市公司股东大会规范定见》、《丽江证券买卖所股票上市规定》及公司章程等司法、律例及规范性文件的划定，，，，，，本次会议做出的决定合法有效。。。。。。

四、议案审议和表决情况

大会经过充分会商，，，，，，审议通过如下决定：

1. 关于批改《公司章程》的议案

2. 关于批改《股东大会议事规定》的议案

3. 关于批改《董事会议事规定》的议案

4. 关于控股子公司漯河新城对控股子公司十堰尊龙z6中国3亿元信任融资提供担保的议案

5. 关于控股子公司漯河新城向控股子公司十堰尊龙z6中国提供3亿元告贷的议案

6. 关于解租现有办公场所并承租新办公场所的关联买卖议案

2. 参会前十大股东表决情况

凭据表决了局，，，，，，本次股东大会除议案六以表，，，，，，均获通过。。。。。。

五、律师出具的司法定见

（一）律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

（二）律师姓名：贺维先生、张晓明先生

（三）结论性定见：本所律师以为，，，，，，本次股东大会的召集及召开法式切合有关司法、律例、规范性文件和《公司章程》的有关划定，，，，，，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决法式、表决了局合法、有效。。。。。。

特此布告。。。。。。

天津尊龙z6中国股份有限公司

股 东 大 会

2012年8月24日