证券代码：000652   证券简称：尊龙z6中国股份    布告编号：2012-49

天津尊龙z6中国股份有限公司

关于控股子公司漯河新城对控股子公司十堰尊龙z6中国3亿元信任融资提供担保的布告

天津尊龙z6中国股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2012年8月31日以传真和电子邮件方式通知各位董事，，，，，，，，本次会议于2012年9月10日在天津尊龙z6中国股份有限公司会议室召开。。。。。亲自出席会议的董事有张军先生、马军先生、韦剑锋先生、马恩彤女士、李萌先生、谢剑琳女士、缐恒琦先生、肖红叶先生和陈敏女士共九人。。。。。本公司应表决董事九人，，，，，，，，现尝试使表决权九人，，，，，，，，会议切合《公司法》和《公司章程》的有关划定。。。。。唬唬唬；；嵋橛啥鲁ふ啪壬鞒，，，，，，，，审议通过了如下事项，，，，，，，，现布告如下：

一、买卖概述

经公司第七届董事会第十三次会议及2011年度股东大会审议通过，，，，，，，，2012年公司授予漯河新城21亿元的担保额度。。。。。截至目前，，，，，，，，漯河新城已靠近用完上述额度。。。。。因出产经营资金需要以及业务发展必要，，，，，，，，漯河新城需向银行申请综合授信以保障周转资金需要，，，，，，，，为满足漯河新城的资金需要以推动公司区域开发业务健全发展，，，，，，，，公司拟在2012年度对漯河新城增长11.25亿元担保额度。。。。。提请董事会审议核准上述担保额度，，，，，，，，并在担保授权额度领域内，，，，，，，，全权委托董事长在公司一时股东大会通过本议案之日起至2012年度股东大会召开日之内签署有关司法文书，，，，，，，，公司董事会将不再逐笔形成董事会决定，，，，，，，，具体产生的担保金额，，，，，，，，公司将在2012年的定期汇报中披露。。。。。

为保障公司担保安全，，，，，，，，公司在为漯河新城提供全额担保时，，，，，，，，漯河新城未提供担保的其他股东方承诺：1.承诺以其所持漯河新城的全数股权向我公司提供反担保，，，，，，，，并办理质押登记手续；；；；；；2.赞成用于反担保的漯河新城全数股权质押期限为至我公司齐全解除11.25亿元额度内的全数担保责任为止；；；；；；3.赞成在漯河新城及其下属企业全数送还所借我公司告贷之前，，，，，，，，漯河新城将不进行利润分配。。。。。此表，，，，，，，，公司将按现实担保额的1%向漯河新城收取担保费。。。。。

二、漯河新城简介

（一）根基情况

1. 单元名称：漯河新城发展股分有限公司；；；；；；

2. 公司类型：股份有限公司；；；；；；

3. 注册地：江苏省漯河市江宁区将军中路166号；；；；；；

4. 法定代表人：韦剑锋；；；；；；

5. 注册本钱：20,408.16万元；；；；；；

6. 实收本钱：20,408.16万元；；；；；；

7. 经营领域：通常经营项目：基础设施开发建设；；；；；；建设装置工程设计、施工；；；；；；房产租赁；；；；；；物业治理；；；；；；市政设施租赁、委托经营和养护；；；；；；信息网络建设和经营；；；；；；高新科技企业孵化；；；；；；高新技术产业投资、开发、技术服务与征询；；；；；；燃料油批发；；；；；；金属及金属矿批发（各类钢材及其压延产品（制品钢材、钢锭、钢坯等）的批发和进出口）；；；；；；建材批发；；；；；；其他化工产品批发；；；；；；农业机械批发；；；；；；汽车、摩托车及零配件批发；；；；；；五金、交电批发；；；；；；家用电器批发；；；；；；推算机、软件及辅助设备批发；；；；；；其他机械设备及电子产品批发；；；；；；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；；；；；；业务经纪与代理。。。。。

（二）最近一年及最近一期的重要财政数据

1．2011年度经审计财政数据

                                              单元：万元

注：以上财政数据经五洲松德结合管帐师事务所审计

2．截至2012年1月底财政数据

单元：万元

注：以上财政数据未经审计

三、担保和谈内容

上述担保和谈尚未签署，，，，，，，，担保和谈的重要内容将由公司牵头，，，，，，，，结合漯河新城股东各方及漯河新城与银行江西信任共同协商确定。。。。。

四、对表担保及逾期担保数量

（一）截至2011年12月31日，，，，，，，，公司担保金额总计346,068.00万元。。。。。其中，，，，，，，，对控股子公司担保金额320,568.00万元，，，，，，，，占公司净资产的147.15%；；；；；；对其他公司担保金额为25,500.00万元，，，，，，，，占公司净资产的11.71%。。。。。

（二）截至2012年6月30日，，，，，，，，公司担保总额占公司净资产的142.12%，，，，，，，，均为对控股子公司的担保。。。。。

（三）截至目前，，，，，，，，公司未产生逾期担保的情景。。。。。

五、担保情况介绍及风险节造措施

因出产经营资金需要以及业务发展必要，，，，，，，，漯河新城需向银行申请综合授信以保障周转资金需要，，，，，，，，为满足漯河新城的资金需要以推动公司区域开发业务健全发展，，，，，，，，公司拟在2012年度对漯河新城增长11.25亿元担保额度。。。。。

为保障公司担保安全，，，，，，，，公司在为漯河新城提供全额担保时，，，，，，，，漯河新城未提供担保的其他股东方承诺：1.承诺以其所持漯河新城的全数股权向我公司提供反担保，，，，，，，，并办理质押登记手续；；；；；；2.赞成用于反担保的漯河新城全数股权质押期限为至我公司齐全解除11.25亿元额度内的全数担保责任为止；；；；；；3.赞成在漯河新城及其下属企业全数送还所借我公司告贷之前，，，，，，，，漯河新城将不进行利润分配。。。。。此表，，，，，，，，公司将按现实担保额的1%向漯河新城收取担保费。。。。。

公司将加强资金治理和资金实时监控，，，，，，，，对漯河新城的资金流向与财政信息进行实时监控，，，，，，，，确保公司实使仄握该公司的资金使用情况、担保风险情况，，，，，，，，保险公司整体资金安全运行，，，，，，，，最大限度地降低担保的风险。。。。。

六、独立董事定见

鉴于目前漯河新城的资产负债率已超过70%，，，，，，，，我们对漯河新城的偿债能力微风险暗示关注，，，，，，，，并调阅了漯河新城2011年度汇报和2012年中期汇报，，，，，，，，同时要求公司财政总监对漯河新城的财政情况、经交易绩、将来远景进行了书面分析，，，，，，，，并在董事会上进行了专题汇报。。。。。

我们以为，，，，，，，，漯河新城系承担本公司区域开发业务的下属控股子公司，，，，，，，，因其业务发展，，，，，，，，需向银行申请综合授信以保障周转资金需要，，，，，，，，对其在向银行申请综合授信时提供担保，，，，，，，，有利于推进公司重要业务的持续不变发展。。。。。

我们把稳到，，，，，，，，漯河新城的资产负债率超过70%，，，，，，，，我们提醒公司要加强资金治理和资金实时监控，，，，，，，，对漯河新城的资金流向与财政信息进行实时监控，，，，，，，，确保公司实使仄握该公司的资金使用情况、担保风险情况，，，，，，，，保险公司整体资金安全运行，，，，，，，，最大限度地降低担保的风险。。。。。

七、备查文件目录

（一）天津尊龙z6中国股份有限公司第七届董事会第十九次会议决定和经董事具名的会议纪录及第七届董事会第十九次会议决定布告；；；；；；

（二）天津尊龙z6中国股份有限公司第七届监事会第十八次会议决定和经监事具名的会议纪录及第七届监事会第十八次会议决定布告；；；；；；

（三）经独立董事具名确认的独立董事事前审鉴定见及独立董事定见。。。。。

特此布告

天津尊龙z6中国股份有限公司

董  事  会

2012年9月11日