证券代码：000652       证券简称：尊龙z6中国股份       布告编号：2015-17

天津尊龙z6中国股份有限公司

第八届董事会第八次会议独立董事定见布告

本公司及董事会整个成员保障信息披露的内容真实、正确、齐全，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或沉大遗漏。。。。。。。

天津尊龙z6中国股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月18日召开第八届董事会第八次会议，，，，，会议审议通过了《2014年度汇报全文及其提要》等议案。。。。。。。凭据 《上市公司独立董事领导定见》《丽江证券买卖所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》蹬仔关划定，，，，，作为公司独立董事，，，，，我们基于幼我独立判断，，，，，以为公司本次董事会在召集、召开董事会会议的法式和过程中切合有关法律、律例及公司章程的划定。。。。。。；；；；；；；；嵘希，，，，关联董事在审议关联买卖议案时进行了回避表决，，，，，有表决权的董事（蕴含三名独立董事）一致表决通过了所有议案，，，，，未发现决策法式和信息披露等方面存在违反诚信准则的情景。。。。。。。现就有关事项颁发独立意见如下：

一、关联方资金占用及对表担保情况的专项注明和独立定见

凭据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对表担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号）、《关于规范上市公司对表担保行为的通知》（证监发（2005）120号）、《丽江证券买卖所主板上市公司规范运作指引》和《丽江证券买卖所股票上市规定》的有关划定，，，，，作为公司的独立董事，，，，，我们本着疑神疑鬼的准则对公司关联方资金占用和对表担保情况进行了当真审查，，，，，现就该情况做如下专项注明：

（一）公司假造了截止2014年12月31日公司控股股东及其他关联方占用资金情况表。。。。。。。汇报期内，，，，，没有控股股东及其关联方占用公司资金的情况，，，，，公司子公司及其从属企业及其他关联方的资金往来均属正常出产经营过程产生。。。。。。。

（二）截至2014年12月31日，，，，，公司现实担保余额计算79.48亿元，，，，，其中对子公司现实担保余额计算72.78亿元。。。。。。。公司没有为任何犯法人单元或幼我提供担保。。。。。。。

公司在假造2013年度汇报邻近尾声时，，，，，内审发现，，，，，公司的二级子公司十堰尊龙z6中国发展建设有限公司系统内有七笔担保没有实时推广审议决策法式。。。。。。。其中，，，，，对表担保为四笔，，，，，系统内担保三笔。。。。。。。公司实时于2014年4月15日推广了自动信息披露使命，，，，，披露了《关于子公司未推广审议决策法式提供担保情况的提醒性布告》 （布告编号：2014-11），，，，，并在2014年4月16日披露的《2013年度汇报》中做出“对于下属子公司的违规担保行为在一个月内予以解除”的承诺。。。。。。。我们对此已在公司2013年报有关事项中颁发了独立定见。。。。。。。

公司发现问题后及使佧改，，，，，并兑现承诺，，，，，在一个月的承诺期限内将上述违反划定法式的对表担保全数解除。。。。。。。截至汇报期末，，，，，公司无违反划定法式的对表担保。。。。。。。

我们提醒公司：严格履杏锥公司对表担保治理造度》有关划定法式，，，，，加强对子公司担保行为的审核，，，，，采取有效的风险防备措施，，，，，降低公司担保风险。。。。。。。

二、关于2014年度计提资产减值筹备的独立定见

公司出于审慎准则，，，，，经过当真分析，，，，，董事会审议通过的《2014年度计提资产减值筹备的议案》切合企业现实情况和《企业管帐准则》有关划定，，，，，能够真实反映公司截止2014年12月31日的财政情况及经营情况。。。。。。。赞成本次计提资产减值筹备规划。。。。。。。

三、关于管帐差错更正的独立定见

本次管帐差错更正切合《企业管帐准则》、《企业管帐准则第28号-管帐政策、管帐估计调换和差错更正》的要求，，，，，改进了财政工作质量，，，，，客观公允地反映了公司的财政情况。。。。。。。董事会关于该差错更正事项的审议和表决法式切合司法、律例和《公司章程》等有关造度的划定，，，，，本次差错更正未侵害股东的利益。。。。。。。同时提醒公司进一步强化财政治理工作，，，，，预防类似事项产生。。。。。。。

四、关于对内部节造自我评价汇报的独立定见

汇报期内，，，，，公司对纳入评价领域的业务与事项均已成立了内部节造，，，，，但存在财政汇报内部节造沉大缺点，，，，，公司应进一步加强对内部节造的执行力度以及持续美满各项内节造度，，，，，为公司持久、不变、规范、健全地发展提供有力的保险。。。。。。。

五、关于续聘管帐师事务所的独立定见

公司董事会礼聘普华永路中天管帐师事务所（特殊通常合资）的法式合法有效；；；；；；；；该所的任职资格切合司法律规及公司章程的要求，，，，，该事务所与公司不存在关联关系。。。。。。。赞成礼聘该所为公司提供2015年度审计服务。。。。。。。

    六、关于向尊龙z6中国集团支付担保费的关联买卖的独立定见

本次买卖是公司依照有关律例与大股东严格执行各自自主承担经营责任微风险，，，，，凭据市场化的准则推广被担保人的使命，，，，，买卖客观公允，，，，，买卖前提平正、合理，，，，，未侵害公司及其他股东，，，，，出格是中幼股东的利益。。。。。。。该关联买卖事项经公司第八届董事会第八次会议审议通过，，，，，关联董事回避表决，，，，，会议审议法式合法有效。。。。。。。

七、关于审批2015年度担保额度的独立定见

    拟由股东大会审批的公司2015年度担保额度重要是基于公司控股子公司日常经营的现实必要，，，，，没有对大股东、现实节造人和子公司以表公司提供担保，，，，，未侵害中幼股东利益。。。。。。。    

我们把稳到：本公司2014年度经审计净资产为34.54亿元，，，，，对表担保总额79.48亿，，，，，是本公司净资产的230.11%；；；；；；；； 被担保方天津尊龙z6中国蓝盾集团发展有限责任公司、漯河新城发展股份有限公司、天津尊龙z6中国都市开发建设有限公司和上海尊龙z6中国实业有限公司的资产负债率均超过70%；；；；；；；；注明本公司担保留在肯定的风险。。。。。。。

我们赞成本公司为子公司提供担保议案的理由一是本公司资产总额234.78亿元，，，，，注明尚有能力为子公司提供担保；；；；；；；；二是基于风险与收益共担。。。。。。。但我们提醒公司治理层应亲昵关注担保风险，，，，，加强对表担保治理，，，，，从总体上节造和降低对表担保风险，，，，，严格节造和化解现存对表担保风险，，，，，并依照有关划定规范担保行为，，，，，实时推广披露使命，，，，，切实守护股东利益，，，，，推进公司不变发展。。。。。。。

八、关于控股子公司尊龙z6中国蓝盾对其全资子公司兴实化工刊行1.5亿元中幼企业私募债提供担保的独立定见

该担保事项系出于兴实化工的经营发展必要，，，，，为满足其扩大经营资金需要的思考。。。。。。。目前被担保方经营正常，，，，，具备肯定的偿债能力，，，，，担保风险根基可控。。。。。。。

同时我们也把稳到，，，，，兴实化工2014年度资产负债率超过70%，，，，，提醒公司加强资金治理和实时监控，，，，，确保及使仄握该公司的资金使用情况、担保风险情况，，，，，从而保险公司整体资金安全运行，，，，，最大限度地降低担保风险，，，，，并依照有关划定规范担保行为，，，，，实时推广披露使命，，，，，切实守护股东利益，，，，，保险公司稳重经营。。。。。。。

九、关于三级子公司十堰昌和为三级子公司十堰华广综合授信5,500万元提供最高额抵押担保的独立定见

该担保事项系出于十堰华广的经营发展必要，，，，，为满足其日常经营流动资金需要的思考。。。。。。。目前被担保方经营正常，，，，，本次融资担保对公司本期和将来财政情况及经营成就无影响，，，，，对公司业务独立性无影响，，，，，抵押担保风险根基可控。。。。。。。

同时我们也把稳到，，，，，十堰华广2014年度资产负债率超过70%，，，，，提醒公司加强资金治理和实时监控，，，，，确保及使仄握该公司的资金使用情况、担保风险情况，，，，，从而保险公司整体资金安全运行，，，，，最大限度地降低担保风险，，，，，并依照有关划定规范担保行为，，，，，实时推广披露使命，，，，，切实守护股东利益，，，，，保险公司稳重经营。。。。。。。

                              独立董事：陈敏 魏莉 仇向洋

2015年3月20日