证券代码：000652       证券简称：尊龙z6中国股份        布告编号：2014-93

天津尊龙z6中国股份有限公司

关于召开2014年第七次一时股东大会的通知

沉要内容提醒

l  会议召开功夫：2014年12月19日14:30

l  会议召开地址：天津尊龙z6中国股份有限公司汇报厅

l  会议方式：现场表决与网络投票相结合

公司第八届董事会第四次（一时）会议决定于2014年12月19日14:30召开2014年第七次一时股东大会。。。。。具体事项通知如下：

一、召开会议的根基情况

（一）会议届次：2014年第七次一时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：召集人以为本次股东大会会议召开切合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规定》、《丽江证券买卖所股票上市规定》、《丽江证券买卖所上市公司股东大会网络投票执行细则》和《公司章程》蹬仔关划定。。。。。

（四）会议召开的日期、功夫

1. 现场会议功夫：2014年 12月19日14:30

2. 网络投票功夫：通过丽江证券买卖所买卖系统进行网络投票的功夫为2014 年12月19日9:30～11:30，，，，，，，13:00～15:00；；；；；；；；通过丽江证券买卖所互联网投票系统投票的起头功夫（2014年12月18日15:00）至投票实现功夫（2014 年12月19日15:00）的肆意功夫。。。。。

（五）召开方式：现场表决与网络投票相结合

公司将通过深交所买卖系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向整个股东提供网络大局的投票平台，，，，，，，股东能够在网络投票功夫内通过上述系统行使表决权。。。。。

参会表决的股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，，，，，，，若是统一表决权出现沉复投票表决的，，，，，，，以第一次投票表决了局为准。。。。。

（六）出席对象

1. 在股权登记日持有公司股份的股东。。。。。股权登记日为2014年12月16日，，，，，，，于股权登记日下午收市时在中国结算丽江分公司登记在册的公司整个股东均有权出席股东大会，，，，，，，并能够以书面大局委托代理人出席会议和参与表决，，，，，，，该股东代理人不用是本公司股东。。。。。

2. 公司董事、监事和高级治理人员；；；；；；；；

3. 公司礼聘的律师。。。。。

（七）现场会议地址

公司汇报厅（地址：天津市河西区解放南路256号尊龙z6中国大厦20层）

二、会议审议事项

《关于增长2014年度融资额度并授权董事长在融资额度内签署有关司法文书的议案》。。。。。

披露情况：议案内容详见公司于2014年12月4日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（/tdkg/py）披露的《天津尊龙z6中国股份有限公司2014年第七次一时股东大会资料汇编》。。。。。

三、现场会议登记步骤

（一）  登记方式

1.       天然人股东须持自己身份证、证券账户卡或者其他可能批注其身份的有效证件或证明和证券公司交易部出具的2014年12月16日下午收市时持佑装尊龙z6中国股份”股票的凭证原件办理登记。。。。。受天然人股东委托代理出席会议的代理人，，，，，，，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他可能批注其身份的有效证件或证明和证券公司交易部出具的2014年12月16日下午收市时持佑装尊龙z6中国股份”股票的凭证原件办理登记。。。。。

2. 法人股东由法定代表人出席会议的，，，，，，，须持自己身份证、交易牌照复印件（加盖公章的交易牌照复印件）、法定代表人身份证明书、证券账户卡进行登记。。。。。由法定代表人委托的代理人出席会议的，，，，，，，须持交易牌照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他可能批注其身份的有效证件或证明登记。。。。。

3. 异地股东凭以上有关证件采守信函或传真方式进行登记，，，，，，，传真或信函须在2014年12月18日17:00前投递或传真至本公司董事会秘书处。。。。。

（二）登记功夫：2014年12月17日和2014年12月18日（9:00~17:00）。。。。。

（三）登记地址：公司董事会秘书处（天津市河西区解放南路256号尊龙z6中国大厦20层）；；；；；；；；邮政编码：300042；；；；；；；；联系电话：022-23201272；；；；；；；；联系传真：022-23201277；；；；；；；；联系人：谢剑琳女士、王菲女士。。。。。

四、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，，，，，，，股东能够通过深交所买卖系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票，，，，，，，网络投票有关事宜具体注明如下：

（一）通过深交所买卖系统投票的法式

1. 投票代码：360652

2. 投票简称：尊龙z6中国投票

3. 投票功夫：2014年12月19日的买卖功夫，，，，，，，即9:30~11:30和13:00~15:00。。。。。

4. 在投票当日，，，，，，，“尊龙z6中国投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。。。。。

5. 通过买卖系统进行网络投票的操作法式

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。。。。。

（2）在“委托价值”项下填报股东大会议案序号。。。。。1.00元代表议案1。。。。。议案应以相应的委托价值别离申报。。。。。

表1  股东大会议案对应“委托价值”一览表

（3）在“委托数量”项下填报表决定见，，，，，，，1股代表赞成，，，，，，，2股代表否决，，，，，，，3股代表弃权。。。。。

表2  表决定见对应“委托数量”一览表

（4）对统一议案的投票只能申报一次，，，，，，，不能撤单；；；；；；；；

（5）不切合上述划定的投票申报无效，，，，，，，视为未参加投票。。。。。

（二）通过互联网投票系统的投票法式

1. 互联网投票系统起头投票的功夫为2014年12月18日15:00，，，，，，，实现功夫为2014年12月19日15:00。。。。。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，，，，，，，需依照《深交所投资者网络服务身份认证业务执行细则》的划定办理身份认证，，，，，，，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。。。。。

3. 股东获取身份认证的具体流程

依照《丽江证券买卖所投资者网络服务身份认证业务执行细则》的划定，，，，，，，股东能够选取服务密码或数字证书的方式进行身份认证。。。。。申请服务密码的，，，，，，，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，，，，，，，填写有关信息并设置服务密码，，，，，，，该服务密码必要通过买卖系统激活后使用。。。。。服务密码可在申报五分钟后成功激活。。。。。申请数字证书的，，，，，，，可向丽江证券数字证书认证中心申请。。。。。

股东凭据获取的服务密码或数字证书，，，，，，，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规按功夫内通过深交所互联网投票系统进行投票。。。。。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，，，，，，，在“上市公司股东大会列表”选择“天津尊龙z6中国股份有限公司2014年第七次一时股东大会投票”；；；；；；；；

（2）进入后点击“投票登录”，，，，，，，选择“用户名密码登陆”，，，，，，，输入您的“证券户号”和“服务密码”；；；；；；；；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；；；；；；；；

（3）进入后点击“投票表决”，，，，，，，凭据网页提醒进行相应操作；；；；；；；；

（4）确认并发送投票了局。。。。。

4．股东通过网络投票系统投票后，，，，，，，不能通过网络投票系统更改投票了局。。。。。

（三）网络投票其他当苦衷项

网络投票系统按股东账户统计投票了局，，，，，，，如统一股东账户通过深交所买卖系统和互联网投票系吐浣种方式沉复投票，，，，，，，股东大会表决了局以第一次有效投票了局为准。。。。。

五、其他事项

（一）会议联系方式

会务常设联系人谢剑琳女士、王菲女士；；；；；；；；联系电话：022-23201272；；；；；；；；联系传真：022-23201277；；；；；；；；电子邮箱：dm@tedastock.com。。。。。

（二）本次股东大会出席现场会议的股东食宿、交通用度自理。。。。。

（三）网络投票期间，，，，，，，如投票系统遇突发沉大事务的影响，，，，，，，则本次会议的过程另行通知。。。。。

（四）授权委托书剪报、复印或按以下体式自造均有效。。。。。

六、备查文件

（一）《天津尊龙z6中国股份有限公司第八届董事会第四次（一时）会议决定》；；；；；；；；

（二）《天津尊龙z6中国股份有限公司2014年第七次一时股东大会资料汇编》。。。。。

特此布告。。。。。

　　　　　　　　　　　　　　　　　    天津尊龙z6中国股份有限公司

董    事    会   

2014年12月4日