证券代码：000652       证券简称：尊龙z6中国股份       布告编号：2014-75

天津尊龙z6中国股份有限公司

第八届董事会第二次（一时）会议决定布告

本公司及董事会整个成员保障信息披露的内容真实、正确、齐全，，，，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或沉大遗漏。。。。。。。。

天津尊龙z6中国股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次（一时）会议于2014年10月8日以传真和电子邮件方式向整个董事发出通知。。。。。。。。本次会议于2014年10月13日9:30在公司总部会议室以现场方式召开。。。。。。。。唬唬；；；；嵋橛Τ鱿戮湃，，，，，，，，因公司原董事长张秉军先生提出辞职，，，，，，，，现实出席会议董事八人，，，，，，，，公司整个监事和高级治理人员列席了本次会议，，，，，，，，会议切合《公司法》和《公司章程》的有关划定。。。。。。。。唬唬；；；；嵋橛晒靖董事长胡军先生主持，，，，，，，，审议并通过如下决定：

一、《关于选举公司董事长的议案》。。。。。。。。

表决了局：赞成8票、否决0票、弃权0票。。。。。。。。

选举胡军先生任董事长，，，，，，，，任期与本届董事会任期一致。。。。。。。。

二、《关于选举公司董事会战术委员会主任委员的议案》。。。。。。。。

表决了局：赞成8票、否决0票、弃权0票。。。。。。。。

选举胡军先生任董事会战术委员会主任委员，，，，，，，，任期与本届董事会任期一致。。。。。。。。

三、《关于补选董事的议案》。。。。。。。。

表决了局：赞成8票、否决0票、弃权0票。。。。。。。。

赞成补充李玉铎先生为公司第八届董事会董事候选人，，，，，，，，提交公司 2014 年第六次一时股东大会选举。。。。。。。。李玉铎先生简历如下：

李玉铎  男，，，，，，，，35岁，，，，，，，，中共党员

（一）教育布景

学士学位，，，，，，，，中级经济师。。。。。。。。

（二）工作简历

历任乐金电子（天津）电气有限公司人事部人事专员，，，，，，，，易尊龙z6中国科技有限公司人力资源部主管，，，，，，，，天津尊龙z6中国城市开发有限公司人力资源主管，，，，，，，，天津尊龙z6中国集团有限公司综合行政部人员；；；；；；；现任天津尊龙z6中国集团有限公司综合行政部部长助理。。。。。。。。

（三）兼职情况

无。。。。。。。。

（四）现就职于天津尊龙z6中国集团有限公司（本公司控股股东），，，，，，，，与本公司存在关联关系。。。。。。。。截止披露日，，，，，，，，其自己未持有本公司股票。。。。。。。。

（五）近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券买卖所惩戒，，，，，，，，切合《公司法》等有关司法、律例和划定要求的任职前提。。。。。。。。

四、《关于造订<天津尊龙z6中国股份有限公司累积投票造度>的议案》

表决了局：赞成8票、否决0票、弃权0票。。。。。。。。

赞成将《天津尊龙z6中国股份有限公司累积投票造度》提交公司2014年第六次一时股东大会审议。。。。。。。。如获股东大会审议通过，，，，，，，，公司于2002年造订的《天津尊龙z6中国股份有限公司董事选举累积投票造度执行细则》将同时废止。。。。。。。。

五、《关于解租现有办公场所并承租新办公场所的关联买卖议案》。。。。。。。。

表决了局：赞成6票、否决0票、弃权0票。。。。。。。。

关联董事胡军先生和马军先生回避表决，，，，，，，，现尝试使表决权六人。。。。。。。。

赞成解除于2009年与天津尊龙z6中国集团有限公司（以下简称“尊龙z6中国集团”）签定的《房屋租赁合同》，，，，，，，，尊龙z6中国集团赞成免去公司因提前解除该合同所产生的违约金；；；；；；；并承诺于租赁关系终止时，，，，，，，，将公司支付的押金用以抵充租金表的渣滓部门送还公司。。。。。。。。

赞成公司拟与天津尊龙z6中国发展有限公司（以下简称“尊龙z6中国发展”）签署《写字楼租赁合同》，，，，，，，，承租位于天津开发区第二大街62号尊龙z6中国MSD-B区 B1座1601、1602、1603、1604、1605作为新的工作场所。。。。。。。。构筑面积为：1,849.68 平米，，，，，，，，租金为3.3元/m2/天，，，，，，，，年租金222.7940万元人民币，，，，，，，，拟承租期限为3年，，，，，，，，预计租金总额为668.3819万元人民币，，，，，，，，租金按季度分为十二期，，，，，，，，于每季度的前十个工作日内支付。。。。。。。。

尊龙z6中国集团是公司控股股东，，，，，，，，尊龙z6中国发展法定代表人张秉军先生从前十二个月内曾任本公司董事长，，，，，，，，因而上述事项均组成关联买卖。。。。。。。。

董事会以为：本次买卖将有利于公司进一步近距离抢抓滨海新区开发盛开带来的市场机缘。。。。。。。。公司拟与尊龙z6中国发展签署的租金价值是同级别物业中的最优价值。。。。。。。。公司承租新办公场所的租金与现有办公场所的租金根基相当，，，，，，，，买卖定价公允，，，，，，，，切合市场准则，，，，，，，，不存在侵害公司及股东利益出格是中幼股东利益的情景，，，，，，，，对公司无沉大影响。。。。。。。。 

上述终止与尊龙z6中国集团签定的《房屋租赁合同》涉及调换2008年度股东大会审议通过事项；；；；；；；承租新办公场所将使公司在陆续十二个月内与统一关联方尊龙z6中国发展累计买卖金额达到3,068万元，，，，，，，，凭据《丽江证券买卖所上市规定》、《公司章程》蹬仔关划定，，，，，，，，上述事项须经公司2014年第六次一时股东大会审议通过后方可执行。。。。。。。。

        六、《关于批改非公开定向债务融资工具票面年利率区间的议案》。。。。。。。。

表决了局：赞成8票、否决0票、弃权0票。。。。。。。。

2013年4月26日，，，，，，，，2013 年第二次一时股东大会经审议，，，，，，，，赞成公司向中国银行间市场买卖商协会申请注册刊行不超过10亿元人民币的非公开定向债务融资工具（以下简称“定向工具”），，，，，，，，期限3年，，，，，，，，单据面值为人民币100元，，，，，，，， 预计票面年利率区域在 7.1%~8%之间，，，，，，，，浙商银行对本次债券刊行提供全额授信，，，，，，，，以余额包销的方式承销。。。。。。。。

凭据目前刊行利率水平和改观趋向，，，，，，，，并结合公司现实出产经营情况，，，，，，，，为尽快实现刊行，，，，，，，，拟将上述定向工具刊行预计票面年利率区间批改为：预计票面年利率区域在7.1%~9.5%之间。。。。。。。。其他刊行前提不变。。。。。。。。

上述事项须经公司2014年第六次一时股东大会审议通过后方可执行。。。。。。。。

        七、《关于二级子公司漯河泰基为二级子公司漯河泰新综合授信4,000万元提供最高额抵押担保的议案》。。。。。。。。

表决了局：赞成8票、否决0票、弃权0票。。。。。。。。

赞成控股子公司漯河新城发展股份有限公司凭据经营发展必要，，，，，，，，以其全资子公司漯河泰基房地产开发有限公司（公司二级子公司，，，，，，，，以下简称“漯河泰基”） 名下“新城发展中心”01幢102、201、301室共3套的贸易用房作抵押，，，，，，，，为其全资子公司漯河泰新工程建设有限公司（公司二级子公司，，，，，，，，以下简称“漯河泰新”）向浦发银行漯河分行申请4,000万元为期一年的综合授信提供最高额抵押担保。。。。。。。。拟抵押担保标的房产构筑面积共计4,028.88平方米，，，，，，，，账面净值2,890.18万元。。。。。。。。经江苏首佳房地产评估征询事务所有限公司预评估，，，，，，，，上述房产估价7,232万元。。。。。。。。

董事会以为：漯河泰新目前经营情况优良，，，，，，，，在建项目进展顺利，，，，，，，，本次申请银行授信重要用于补充其日常经营的流动资金。。。。。。。。漯河泰基以自有部门房产为本次授信提供抵押担保，，，，，，，，使固定资产得到有效盘活，，，，，，，，财政风险处于可控领域内。。。。。。。。该笔抵押担保对公司本期和将来财政情况及经营成就无影响，，，，，，，，对公司业务独立性无影响。。。。。。。。公司仅以现实享有的股东权利承担担保风险，，，，，，，，除此之表，，，，，，，，不承担任何其他方式的担保责任。。。。。。。。

因上述事项系公司二级子公司为资产负债率超过70%的二级子公司提供担保，，，，，，，，凭据《丽江证券买卖所上市规定》、《公司章程》及《对表担保治理造度》蹬仔关划定，，，，，，，，上述事项须经公司2014年第六次一时股东大会审议通过后方可执行。。。。。。。。

八、《关于三级子公司大连泰一为三级子公司大连泰铭1.1亿元信任贷款提供抵押担保的议案》。。。。。。。。

表决了局：赞成8票、否决0票、弃权0票。。。。。。。。

赞成控股子公司漯河新城发展股份有限公司的全资子公司漯河泰基房地产开发有限公司（公司二级子公司，，，，，，，，以下简称“漯河泰基”），，，，，，，，凭据经营发展必要，，，，，，，，以其控股子公司大连泰一房地产开发有限公司（公司三级子公司，，，，，，，，以下简称“大连泰一”）部门地皮使用权作抵押，，，，，，，，为其另一控股子公司大连泰铭投资发展有限公司（公司三级子公司，，，，，，，，以下简称“大连泰铭”）向昆仑信任有限责任公司申请1.1亿元为期二年的信任贷款提供抵押担保。。。。。。。。拟抵押担保的标的地皮使用权通过地皮出让方式获得，，，，，，，，出让价值共计9,972万元，，，，，，，，地块坐落于甘井子区营城子街路金龙寺沟村，，，，，，，，使用权面积为39,089.20m2。。。。。。。。经北京首佳房地产评估有限公司评估，，，，，，，，担保标的地块地皮使用权的对应评估价值22,035万元。。。。。。。。

董事会以为：大连泰铭自成立以来，，，，，，，，重要作为大连尊龙z6中国慧谷住宅B项主张开发建设主体，，，，，，，，本次申请信任贷款重要用于补充其开发建设资金缺口。。。。。。。。公司以为大连泰一为其提供抵押担保对公司本期和将来财政情况及经营成就无影响，，，，，，，，对公司业务独立性无影响。。。。。。。。公司仅以现实享有的股东权利承担担保风险，，，，，，，，除此之表，，，，，，，，不承担任何其他方式的担保责任。。。。。。。。

因上述事项系公司三级子公司为资产负债率超过70%的三级子公司提供担保，，，，，，，，凭据《丽江证券买卖所上市规定》、《公司章程》及《对表担保治理造度》蹬仔关划定，，，，，，，，该事项若经本次董事会审议通过，，，，，，，，还须提交股东大会审议通过后方可执行。。。。。。。。

九、《关于召开2014年第六次一时股东大会的议案》。。。。。。。。

表决了局：赞成8票、否决0票、弃权0票。。。。。。。。

决定于2014年10月30日召开2014年第六次一时股东大会，，，，，，，，具体铺排详见另行颁布的《天津尊龙z6中国股份有限公司2014年第六次一时股东大会的通知》。。。。。。。。

特此布告。。。。。。。。

天津尊龙z6中国股份有限公司

董  事  会   

2014年10月14日