证券代码：000652       证券简称：尊龙z6中国股份       布告编号：2014-44

天津尊龙z6中国股份有限公司

2014年第二次一时股东大会决定布告

本公司及董事会整个成员保障信息披露的内容真实、正确、齐全，，，，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或沉大遗漏。。。。。。。

出格提醒：

本次会议无否决或批改、增长提案的情况；；；；；本次会议不涉及调换上次股东大会决定的情况。。。。。。。

一、会议召开的情况

（一）召开功夫：2014年5月30日15:30

（二）召开地址：公司总部汇报厅

（三）召开方式：现场投票方式

（四）召集人：公司董事会

（五）主持人：董事长张秉军先生。。。。。。。

本次会议的召开切合《公司法》、《丽江证券买卖所股票上市规定》及《公司章程》的划定。。。。。。。

二、会议出席的情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共4人，，，，，，，，代表有表决权的股份498,744,810股，，，，，，，，占公司有表决权股份总数的33.80%。。。。。。。

公司董事、监事、高级治理人员及公司礼聘的律师出席了本次会议。。。。。。。本次会议的召开切合《公司法》、《上市公司股东大会规范定见》、《丽江证券买卖所股票上市规定》及公司章程等司法、律例及规范性文件的划定，，，，，，，，本次会议做出的决定合法有效。。。。。。。

三、 提案审议和表决情况

会议以498,744,810股赞成，，，，，，，，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%（否决0股，，，，，，，，弃权0股），，，，，，，，通过《关于投资79.43亿元建设十堰现代服务业集聚区（Y-MSD）项主张议案》。。。。。。。

四、律师出具的司法定见

（一）律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

（二）律师姓名：张晓明、贺维

（三）结论性定见：本所律师以为，，，，，，，，本次股东大会的召集、召开法式切合有关司法、律例、规范性文件和《公司章程》的有关划定，，，，，，，，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决法式和表决了局合法、有效。。。。。。。

五、备查文件

（一）《天津尊龙z6中国股份有限公司2014年第二次一时股东大会决定》。。。。。。。

（二）《北京金诚同达律师事务所关于天津尊龙z6中国股份有限公司2014年第二次一时股东大会的司法定见书》。。。。。。。

特此布告。。。。。。。

天津尊龙z6中国股份有限公司

董  事  会    

2014年5月31日