证券代码：000652       证券简称：尊龙z6中国股份       布告编号：2014-37

天津尊龙z6中国股份有限公司

第七届董事会第四十二次（一时）会议决定布告

天津尊龙z6中国股份有限公司（简称“公司”）第七届董事会第四十二次（一时）会议于2014年5月21日以传真和电子邮件方式向整个董事发出通知。。。。。。。本次会议于2014年5月26日以通讯方式召开。。。。。。。出席会议的董事有张秉军先生、胡军先生、马军先生、马恩彤女士、韦剑锋先生、谢剑琳女士、缐恒琦先生、陈敏女士和魏莉女士共九人。。。。。。。应表决董事九人，，，，，，现尝试使表决权九人，，，，，，公司整个监事和高级治理人员列席了本次会议，，，，，，会议切合《公司法》和《公司章程》的有关划定。。。。。。。唬；；；；；嵋橛啥鲁ふ疟壬鞒郑，，，，，审议并通过如下决定： 

一、《关于二级子公司漯河泰基为控股子公司漯河新城综合授信5,000万元提供抵押担保的议案》

表决了局：以赞成9票、否决0票、弃权0票获得通过。。。。。。。

赞成公司控股子公司漯河新城发展股份有限公司（简称“漯河新城”）凭据经营发展必要,向安然银行漯河城中支行申请人民币5,000万元的综合授信，，，，，，期限1年，，，，，，用其全资子公司漯河泰基房地产开发有限公司（简称“漯河泰基”）占有房屋所有权的“新城发展中心”的01幢、02幢中19套房产提供抵押担保。。。。。。。该房产位于漯河江宁区秣陵街路天元中路126号，，，，，，构筑面积共计7,208.86平方米，，，，，，账面原值6,001万元，，，，，，已计提折旧134万元，，，，，，账面净值5,867万元。。。。。。。经江苏苏地仁合地皮房地产评估征询有限公司对上述房地产抵押价值评估，，，，，，对应的抵押评估价值12,022.48万元。。。。。。。

董事会以为，，，，，，漯河新城自成立以来，，，，，，经营规模不休扩大，，，，，，经营持续盈利。。。。。。。本次申请银行授信重要用于补充其日常经营的流动资金，，，，，，可满足公司出产经营资金需要，，，，，，推进公司业务持续发展。。。。。。。漯河新城目前经营情况优良，，，，，，在建项目进展顺利，，，，，，财政风险处于公司可控领域内。。。。。。。其全资子公司漯河泰基以自有部门房产为本次授信提供抵押担保，，，，，，使固定资产得到有效盘活。。。。。。。该笔抵押担保对公司本期和将来财政情况及经营成就无影响，，，，，，对公司业务独立性无影响，，，，，，且其他股东与公司按投资比例分管责任，，，，，，故本次授信抵押担保的执行风险可控。。。。。。。

因上述事项系公司二级子公司为资产负债率超过70%的公司控股子公司提供担保，，，，，，凭据《丽江证券买卖所上市规定》、《公司章程》及《对表担保治理造度》等有关划定，，，，，，须经公司股东大会审议通过后方可施杏祝。。。。。。

二、《关于三级子公司十堰昌和为二级子公司十堰尊龙z6中国综合授信50,000万元提供最高额抵押担保的议案》

表决了局：以赞成9票、否决0票、弃权0票获得通过。。。。。。。

十堰尊龙z6中国发展建设有限公司（简称“十堰尊龙z6中国”）因经营发展必要，，，，，，向中信银行十堰分行申请50,000万元为期三年的综合授信。。。。。。。其全资子公司十堰昌和工程开发有限公司（简称“十堰昌和”）拟以其名下总面积56,321m2的酒店构筑在建工程以及对应位于十堰市文昌东路与京杭路交叉口西南角面积为35,387.6m2的贸易出让地皮使用权，，，，，，总面积14,839.8m2的京杭水镇构筑在建工程以及对应位于十堰市文昌东路与京杭路交叉口西南角面积为8,759.9m2的贸易出让地皮使用权为十堰尊龙z6中国本次综合授信提供抵押担保，，，，，，抵押期限与主债务期限一样。。。。。。。

董事会以为，，，，，，十堰尊龙z6中国目前资产情况、经营情况、信誉情况均较为优良，，，，，，在建项目进展顺利，，，，，，财政风险处于公司可控领域内。。。。。。。十堰昌和为其提供抵押担保对公司本期和将来财政情况及经营成就无影响，，，，，，对公司业务独立性无影响。。。。。。。本次拟担保的主债务由十堰尊龙z6中国另一股东方十堰市广陵新城投资发展有限公司提供最高额保障担保，，，，，，本次担保行为总体风险可控。。。。。。。

因上述事项系控股子公司为资产负债率超过70%的公司提供担保，，，，，，凭据《丽江证券买卖所上市规定》、《公司章程》及《对表担保治理造度》蹬仔关划定，，，，，，须经公司股东大会审议通过后方可施杏祝。。。。。。

三、决定于2014年6月12日召开2014年第三次一时股东大会

表决了局：以赞成9票、否决0票、弃权0票获得通过。。。。。。。

具体铺排详见另行颁布的《天津尊龙z6中国股份有限公司2014年第三次一时股东大会的通知》。。。。。。。

特此布告

天津尊龙z6中国股份有限公司

董  事  会    

2014年5月27日