证券代码：000652       证券简称：尊龙z6中国股份       布告编号：2014-32

天津尊龙z6中国股份有限公司

第七届董事会第四十一次（一时）会议决定布告

    本公司及董事会整个成员保障本布告内容真实、正确和齐全，，，，，并对布告中的任何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏负连带责任。。。。。

天津尊龙z6中国股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十一次（一时）会议于2014年5月12日以传真和电子邮件方式向整个董事发出通知。。。。。本次会议于2014年5月15日以通讯方式召开。。。。。出席会议的董事有张秉军先生、胡军先生、马军先生、马恩彤女士、韦剑锋先生、谢剑琳女士、缐恒琦先生、陈敏女士和魏莉女士共九人。。。。。应表决董事九人，，，，，现尝试使表决权九人，，，，，公司整个监事和高级治理人员列席了本次会议，，，，，会议切合《公司法》和《公司章程》的有关划定。。。。。唬；；；；；嵋橛啥鲁ふ疟壬鞒，，，，，审议并通过如下决定：

一、关于让渡十堰声谷信息产业发展有限公司100%股权的议案

表决了局：以赞成9票、否决0票、弃权0票获得通过。。。。。

赞成公司控股子公司漯河新城发展股份有限公司下属控股子公司十堰尊龙z6中国发展建设有限公司（简称“十堰尊龙z6中国”）向十堰市广江资产经营治理有限公司，，，，，让渡其持有的十堰声谷信息产业发展有限公司（简称“十堰声谷”）100%股权。。。。。本次股权让渡预计无收益，，，，，让渡实现后，，，，，公司将不再持有十堰声谷股权。。。。。

截至2014年4月30日，，，，，作为产业基地首发项目报建手续的主体，，，，，十堰声谷资产中重要组成是钱币资金12,627.46万元和持久应收款26,476.50万元，，，，，持久应收款系广陵城建应酬的产业基地首发项目委托投资建设运营结算款,其中地皮用度2,854.29万元，，，，，建设成本20,785.44万元,项目治理费及固定收益为2,836.77万元。。。。。凭据《委托和谈》，，，，，2008年至2014年，，，，，十堰尊龙z6中国已确认了全数项目治理费及固定收益6,227.15万元；；；；；；；负债中重要是应酬单据12,500万元和其他应酬款4,276.04万元，，，，，其中应酬十堰尊龙z6中国4,072.03万元。。。。。十堰尊龙z6中国已如期实现受托投资建设运营产业基地首发项目经营指标，，，，，本次股权让渡是依照《委托和谈》推广产业基地首发项目受托投资建设的移交手续。。。。。

本次股权让渡价值简直定以江苏银信资产评估房地产估价有限公司出具的《十堰尊龙z6中国发展建设有限公司拟让渡十堰声谷信息产业发展有限公司股权项目所涉及的股东全数权利价值评估汇报》（苏银信评报字【2014】第043号）的评估结论为凭据。。。。。

凭据评估结论，，，，，十堰声谷股东全数权利评估值22,000万元。。。。。经双方协商确定，，，，，本次股权让渡款为22,000万元。。。。。并约定广江公司在《股权让渡和谈》生效后7日内支付上述股权让渡款，，，，，十堰声谷在《股权让渡和谈》生效后二个月内向十堰尊龙z6中国支付所欠负债4,072.03万元。。。。。

董事会以为：十堰尊龙z6中国已如期实现受托投资建设运营产业基地首发项目经营指标。。。。。因十堰声谷是承载产业基地首发项目报建手续的主体，，，，，本次股权让渡是依照《信息服务产业基地首发项目委托投资建设运营和谈》推广产业基地首发项目受托投资建设的移交手续。。。。。

股权让渡实现后，，，，，十堰声谷将不再纳入公司归并报表领域，，，，，对公司的主交易务和有关营衣符润不会有较大影响，，，，，不存在侵害公司及其他股东合法权利的情景。。。。。

本次股权让渡不组成关联买卖；；；；；；；凭据《深证证券买卖所股票上市规定》有关划定，，，，，无需提交公司股东大会核准。。。。。

董事会授权公司经理层全权办理本次股权让渡的有关事宜。。。。。

二、关于控股子公司天津尊龙z6中国环保有限公司投资3,482万元建设宝坻区生涯垃圾卫生填埋场后期工程的议案

表决了局：以赞成9票、否决0票、弃权0票获得通过。。。。。

赞成控股子公司天津尊龙z6中国环保有限公司以自有资金投资建设宝坻区生涯垃圾卫生填埋场后期工程，，，，，并由其全资子公司天津泉泰生涯垃圾处置有限公司掌管运营。。。。。

后期工程项目在原有填埋库区进行扩建，，，，，分三期依序施杏祝。。。。项目预计总占地面积24.63万㎡，，，，，预计填埋量400吨/天，，，，，服务年限为16年（已运营4年）。。。。。项目总投资3,482万元，，，，，财政内部收益率为9.7%，，，，，回收期9.17年，，，，，投资利润率8.46%。。。。。该项目投资风险可控，，，，，经济上合理可杏祝。。。。

董事会以为：投资该项目将进一步扩大公司在环保领域的经营规模和市场影响力，，，，，导致不变收益型产业占公司收入结构的比沉将有所上升，，，，，有利于维持公司业绩的稳重增长。。。。。

三、关于控股子公司天津尊龙z6中国环保有限公司拟投标即墨市生涯垃圾点火发电项主张议案

表决了局：以赞成9票、否决0票、弃权0票获得通过。。。。。

赞成控股子公司天津尊龙z6中国环保有限公司参加即墨市生涯垃圾点火发电项目的公开招标，，，，，竞标金额拟为3-5亿元。。。。。

若尊龙z6中国环保成功中标，，，，，后续项主张投资建设事宜将提交公司董事会、股东大会审议会商，，，，，公司将实时推广信息披露使命。。。。。

特此布告

天津尊龙z6中国股份有限公司

董  事  会    

2014年5月16日