证券代码：000652       证券简称：尊龙z6中国股份       布告编号：2014-26

天津尊龙z6中国股份有限公司

关于召开2014年第二次一时股东大会的通知

本公司及董事会整个成员保障信息披露的内容真实、正确、齐全，，，，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或沉大遗漏。。。。。。。

沉要内容提醒

 会议召开功夫：2014年5月30日15:30

 会议召开地址：天津尊龙z6中国股份有限公司汇报厅

 会议方式：现场投票

天津尊龙z6中国股份有限公司第七届董事会第三十九次（一时）会议决定于2014年5月30日15:30召开2014年第二次一时股东大会，，，，，，，，现将会议有关决定事项通知如下：

一、召开会议根基情况

（一）召开功夫：2014年 5月30日15:30，，，，，，，，会期半天；；；；；

（二）现场会议召开地址：天津尊龙z6中国股份有限公司汇报厅（地址：天津市河西区解放南路256号尊龙z6中国大厦20层）

（三） 召集人：公司董事会；；；；；

（四）召开方式：现场方式；；；；；

（五）出席对象

1. 截止2014年5月26日下午收市后，，，，，，，，在中国证券登记结算有限责任公司丽江分公司登记在册的本公司整个股东或其授权委托代理人；；；；；

2. 本公司董事、监事和高级治理人员；；；；；

3. 本公司礼聘的律师等有关人员。。。。。。。

二、会议审议事项

（一）《关于投资79.43亿元建设十堰现代服务业集聚区（Y-MSD）项主张议案》

披露情况：议案内容请详见公司于2014年4月17日在《中国证券报》、《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（/tdkg/py）披露的《天津尊龙z6中国股份有限公司2014年第二次一时股东大会资料汇编》。。。。。。。

三、股东大会会议登记步骤

（一） 登记方式：

1. 幼我股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司交易部出具的2014年5月26日下午收市时持有“尊龙z6中国股份”股票的凭证原件办理登记；；；；；

2. 法人股东：持股东账户卡、交易牌照复印件、加盖公章的授权委托书和出席人身份证原件办理登记；；；；；

3. 代理人出席会议应持有自己身份证原件、股东账户卡、授权委托书和证券公司交易部出具的2014年5月26日下午收市时持有“尊龙z6中国股份”股票的凭证原件办理登记；；；；；

4. 股东能够选取电话、信函和传真方式登记。。。。。。。

（二）登记功夫：2014年5月27日和2014年5月28日（9:00~17:00）。。。。。。。

（三）登记地址：公司董事会秘书处（天津市河西区解放南路256号尊龙z6中国大厦20层）；；；；；邮政编码：300042；；；；；联系电话：022-23201272；；；；；联系传真：022-23201277；；；；；联系人：谢剑琳女士、王菲女士。。。。。。。

四、其他事项

（一）本次股东大会的现场会议会期半天，，，，，，，，出席会议的股东食宿、交通用度自理。。。。。。。

（二）授权委托书请见附件，，，，，，，，剪报、复印或按以下体式自造均有效。。。。。。。

五、备查文件

（一）提议召开本次股东大会的董事会决定、提议股东持股证明等。。。。。。。

（二）深交所要求的其他文件。。。。。。。

特此布告。。。。。。。

天津尊龙z6中国股份有限公司

                                            董  事  会

                                            2014年4月17日

附件：

授权委托书

兹委托          先生（女士）代表自己出席天津尊龙z6中国股份有限公司2014年第二次一时股东大会，，，，，，，，并对以下议案行使表决权：

委托人名称(署名或盖章)： 

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号：

授权日期：    年   月   日