证券代码：000652       证券简称：尊龙z6中国股份        布告编号：2014-22

天津尊龙z6中国股份有限公司

独立董事2013年度述职汇报

本公司及董事会整个成员保障信息披露的内容真实、正确、齐全，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或沉大遗漏。。。。。。。。

各位股东及股东代表：

作为第七届董事会独立董事，，，，，我们实现了2013年度独立董事的各项工作。。。。。。。。在2013年中，，，，，我们凭据《公司法》、《关于在上市公司成立独立董事的领导定见》、《关于加强社会公家股股东权利；；；；；；さ娜舾苫ā贰ⅰ豆菊鲁獭芳坝泄厮痉晒娴幕ê鸵，，，，，恪尽职守、勤勉尽责，，，，，当真相识公司的运作情况，，，，，出席了整年度的全数会议，，，，，当真审议董事会各项议案，，，，，对有关事项颁发了独立定见，，，，，推广了独立董事的职责，，，，，守护了股东的利益。。。。。。。。现将2013年度我们推广独立董事职责情况向股东大会汇报如下：

一、出席公司会议情况

（一）董事会会议

1．汇报期内，，，，，我们参与了公司2013年度内的全数董事会会议，，，，，当真阅读公司所提供的有关资料，，，，，对公司2012年度汇报、2013年的季度汇报和半年度汇报、公司的投资项目、关联买卖、收购销售资产、对表担保、资金占用、高管人员的聘用和查核以及激励基金的提取、续聘管帐师事务所以及公司内部节造等沉大事项颁发了独立、客观的定见。。。。。。。。在公司沉大投资、激励机造的执行等方面，，，，，我们均从各自的专业角度提出了定见和建议，，，，，为公司提升治理水平、美满决策机造做出了致力，，，，，切实守护了宽大中幼股东的合法权利。。。。。。。。

2．汇报期内，，，，，公司第七届董事会共召开十六次会议，，，，，整个独立董事均出席了汇报期内的全数会议。。。。。。。。

（二）股东大会

今年度我们出席了公司2012年度股东大会和2013年共七次一时股东大会会议。。。。。。。。2013年度公司运行正常，，，，，董事会的召集召开切合法定法式，，，，，沉大经营决策事项均推广了有关法式，，，，，合法有效，，，，，故2013年度我们无提议召开董事会、解聘管帐师事务所、独立礼聘表部审计机构和征询机构等情况，，，，，也未有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。。。。。。。。

二、对公司有关事项颁发独立定见的情况

2013年，，，，，我们就公司的有关事项颁发的独立定见重要有：

（一）关联买卖事项

1．2013年2月6日，，，，，我们当真审阅了公司提交审议的《关于调换公司董事的议案》，，，，，并就该议案颁发了《关于有关事项的独立定见》。。。。。。。。

2．2013年3月26日，，，，，我们当真审阅了公司提交审议的《2012年度汇报全文》、《关于礼聘管帐师事务所的预案》、《关于审批2013年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署有关司法文书的议案》等议案，，，，，并就上述议案颁发了《关于有关事项的独立定见》。。。。。。。。

3．2013年6月3日，，，，，我们当真审阅了公司提交审议的《关于销售所持天津生态城环保有限公司55%股权的议案》，，，，，并就上述议案颁发了《关于销售所持天津生态城环保有限公司55%股权的独立定见》。。。。。。。。

4. 2013年7月6日，，，，，我们当真审阅了公司提交审议的《关于执行董事津贴、调整独立董事和监事津贴并废止原<激励基金治理法子>的议案》、《关于调整薪酬系统的议案》，，，，，并就上述议案颁发了《关于有关事项的独立董事定见》。。。。。。。。

5. 2013年9月22日，，，，，我们当真审阅了公司提交审议的《关于解聘韩幼龙先生副总经理职务的议案》，，，，，并就上述议案颁发了《关于解聘韩幼龙先生副总经理职务的独立定见》。。。。。。。。

6. 2013年12月6日，，，，，我们当真审阅了公司提交审议的《关于控股子公司漯河新城对其全资子公司漯河泰新4,000万元银行承兑汇票提供保障担保的议案》，，，，，并就上述议案颁发了《独立董事定见》。。。。。。。。

7. 2013年12月13日，，，，，我们当真审阅了公司提交审议的《关于全资子公司十堰万运建设发展有限公司拟签定<收回国有地皮使用权及有关赔偿和谈>的议案》，，，，，并就上述议案颁发了《独立董事定见》。。。。。。。。

（二）专项注明

汇报期内，，，，，就公司定期汇报、对表担保、关联方资金占用、续聘管帐师事务所、公司内部节造自我评价、关联买卖、激励基金计提规划等事项颁发了专项注明，，，，，切实守护了公司和宽大股东的合法权利。。。。。。。。

（三）内部节造事宜

汇报期内，，，，，公司董事会订正、审议并通过了一系列公司治理造度，，，，，公司内部节造造度逐步美满。。。。。。。。公司内部节造沉点活动按公司内部节造各项造度的划定进行，，，，，公司对子公司治理、关联买卖、对表担保、召募资金治理、沉大投资、信息披露的内部节造较为充分、有效，，，，，根基保障公司经营治理的正常进行。。。。。。。。公司内部节造自我评价切合公司内部节造的现实情况。。。。。。。。

三、；；；；；；ね蹲收呷ɡ矫嫠龅墓ぷ

（一）监督和核查公司信息披露情况

公司可能严格依照《股票上市规定》、《公司章程》等有关司法、律例和《公司信息披露造度》的有关划定，，，，，进行信息披露。。。。。。。。公司2013年度的信息披露真实、正确、实时、齐全。。。。。。。。

（二）致力落实；；；；；；す啥戏ㄈɡ

我们看到，，，，，公司对做好投资者关系工作赐与了充分的器沉，，，，，公司设专人接待股东、投资者的来访、来电，，，，，并将有关纪录以《信息周报》的大局定期向公司高层反馈。。。。。。。。与此同时，，，，，在公司网站上启发了投资者场地栏目和指定的电子信箱，，，，，以便能和投资者进行多渠路地沟通。。。。。。。。

（三）加强黑幕信息治理

公司严格遵守《黑幕信息知恋人登记治理造度》的有关划定，，，，，在日常工作中，，，，，由董事会秘书处掌管执行登记造度，，，，，对经营沟通活动中涉及到黑幕信息的知恋人，，，，，实时、齐全地督促其登记有关信息，，，，，并奉告知恋人应负的保密使命及因而承担的责任，，，，，切实做好上市公司黑幕信息治理工作，，，，，强化了黑幕信息知恋人的造度化治理，，，，，确保宽大投资者享有平等的知情权，，，，，将信息披露的平正、公开、实时、通明、齐全落到实处。。。。。。。。

（四）深刻公司，，，，，相识经营情况

我们除定期听取公司有关工作人员对公司出产经营情况、治理和内部节造造度建设、投资项目进展情况等日常情况的介绍和汇报表，，，，，2013年内，，，，，我们还走访了公司的有关产业，，，，，并对部门项目进行了现场调查和调研，，，，，沉点相识有关项主张财政情况和经营打算实现情况，，，，，并凭据所把握的情况提出了独立的定见，，，，，切实守护了宽大中幼股东的合法权利。。。。。。。。

综上，，，，，在2013年度，，，，，我们不仅做到了勤勉尽责，，，，，并且自动关注公司变动，，，，，提醒风险，，，，，为公司决策系统的优良运作、公司股东价值的显著提升推广了应尽的职责。。。。。。。。

感激公司及公司各位股东对我们工作的理解和支持，，，，，衷心但愿公司在将来能以更好的经交易绩为宽大投资者带来中意的回报。。。。。。。。  

独立董事：缐恒琦、陈敏、魏莉

2014年4月16日