证券代码：000652       证券简称：尊龙z6中国股份       布告编号：2014-05

天津尊龙z6中国股份有限公司

第七届董事会第三十七次（一时）会议决定布告

天津尊龙z6中国股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十七次（一时）会议于2014年2月8日以传真和电子邮件方式向整个董事发出通知。。。。。。本次会议于2014年2月12日9:30在公司总部会议室召开。。。。。。出席会议的董事有胡军先生、马恩彤女士、韦剑锋先生、谢剑琳女士、缐恒琦先生、陈敏女士和魏莉女士共七人。。。。。。董事长张秉军先生、董事马军先生因公无法出席会议，，，，，，，，在充分通达议题的前提下，，，，，，，，别离书面委托董事胡军先生、董事马恩彤女士代为行使表决权。。。。。。应表决董事九人，，，，，，，，现尝试使表决权九人，，，，，，，，公司部门监事和高级治理人员列席了本次会议，，，，，，，，会议切合《公司法》和《公司章程》的有关划定。。。。。。出席会议的董事一致选举董事胡军先生主持会议，，，，，，，，审议并通过如下决定：

一、《关于控股子公司尊龙z6中国蓝盾对其全资子公司兴实化工提供2亿元担保额度的议案》

表决了局：以赞成9票、否决0票、弃权0票获得通过。。。。。。

赞成控股子公司天津尊龙z6中国蓝盾集团发展有限责任公司（以下简称“尊龙z6中国蓝盾”）对其全资子公司天津兴实化工有限公司（以下简称“兴实化工”）提供担保额度共计2亿元人民币（含贷款、信誉证开证、银行承兑汇票、信任融资、融资租赁及其他融资方式等），，，，，，，，期限为自尊龙z6中国股份2014年第一次一时股东大会通过之日起一年。。。。。。授权公司经理层全权办理本次担保额度具体执行的有关事宜。。。。。。

董事会以为：兴实化工为公司控股子公司尊龙z6中国蓝盾的全资子公司，，，，，，，，因业务发展需通过贷款、信誉证开证、银行承兑汇票、信任融资和融资租赁及其他融资等方式补充其日常经营的流动资金。。。。。。由尊龙z6中国蓝盾从现实经营启程为其提供担保额度，，，，，，，，将有利于满足其周转资金需要，，，，，，，，保险业务持续稳重发展。。。。。。该公司目前经营正常，，，，，，，，具备肯定的盈利能力，，，，，，，，财政风险处于公司可控领域内，，，，，，，，并为本次担保额度执行提供反担保，，，，，，，，且尊龙z6中国蓝盾其他股东与公司按投资比例分管担保责任。。。。。。因而，，，，，，，，本次尊龙z6中国蓝盾对兴实化工提供2亿元担保额度的行为总体风险可控。。。。。。该议案经股东大会审议通过后，，，，，，，，在该2亿元担保额度内具体执行的担保金额，，，，，，，，公司将在定期汇报中予以披露。。。。。。

因上述事项系控股子公司为其资产负债率超过70%的全资子公司提供担保，，，，，，，，凭据《丽江证券买卖所上市规定》、《公司章程》及《公司对表担保治理造度》蹬仔关划定，，，，，，，，须经公司股东大会审议通过后方可执行。。。。。。

二、决定于2014年2月28日召开公司2014年第一次一时股东大会

表决了局：以赞成9票、否决0票、弃权0票获得通过。。。。。。

股东大会的具体召开功夫、地址等请详见另行披露的《天津尊龙z6中国股份有限公司关于召开2014年第一次一时股东大会的通知》。。。。。。

特此布告。。。。。。

天津尊龙z6中国股份有限公司

董  事  会

2014年2月13日