证券代码：000652   证券简称：尊龙z6中国股份    布告编号：2012-10

天津尊龙z6中国股份有限公司

关于向控股子公司漯河新城提供4.5亿元委托贷款并授权董事长签署有关司法文书的布告

天津尊龙z6中国股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2011年3月19日以传真和电子邮件方式通知各位董事，，，，，本次会议于2011年3月28日在天津尊龙z6中国环保有限公司会议室召开。。。。。。。出席会议并行使表决权的董事有张军先生、马军先生、吴树桐先生、马恩彤女士、李萌先生、谢剑琳女士、缐恒琦先生、肖红叶先生和陈敏女士共计9名。。。。。。。本次会议应表决董事9人，，，，，现尝试使表决权9人。。。。。。。公司部门监事和高级治理人员列席了本次会议。。。。。。。；；；；；；；嵋榍泻稀豆痉ā泛汀豆菊鲁獭返挠泄鼗ā！。。。。。；；；；；；；嵋橛啥鲁ふ啪壬鞒，，，，，审议通过《关于向控股子公司漯河新城提供4.5亿元委托贷款并授权董事长签署有关司法文书的议案》，，，，，现布告如下：

一、委托贷款概述

（一）贷款金额及期限

为保障十堰广陵新城项主张顺利推动，，，，，公司拟将4.5亿元现有资金委托给天津信任投资有限公司贷款给漯河新城，，，，，委托贷款期限为一年（按资金到位功夫推算），，，，，到期送还。。。。。。。同时提请董事会授权董事长签署向漯河新城提供告贷的有关文件。。。。。。。

（二）贷款的重要用处

用于投资建设十堰广陵新城项目。。。。。。。

（三）贷款利率

贷款利率为12%，，，，，按季结息（具体委托贷款合同内容以天津信任审批为准）。。。。。。。

二、贷款接受方的根基情况及其他股东使命

（一）根基情况

1. 单元名称：漯河新城发展股份有限公司；；；；；；；；

2. 公司类型：股份有限公司；；；；；；；；

3. 注册地：江苏省漯河市江宁区将军中路166号；；；；；；；；

4. 法定代表人：吴树桐；；；；；；；；

5. 注册本钱：20,408.16万元；；；；；；；；

6. 实收本钱：20,408.16万元；；；；；；；；

7. 经营领域：通常经营项目：基础设施开发建设；；；；；；；；建设装置工程设计、施工；；；；；；；；房产租赁；；；；；；；；物业治理；；；；；；；；市政设施租赁、委托经营和养护；；；；；；；；信息网络建设和经营；；；；；；；；高新科技企业孵化；；；；；；；；高新技术产业投资、开发、技术服务与征询；；；；；；；；燃料油批发；；；；；；；；金属及金属矿批发（各类钢材及其压延产品（制品钢材、钢锭、钢坯等）的批发和进出口）；；；；；；；；建材批发；；；；；；；；其他化工产品批发；；；；；；；；农业机械批发；；；；；；；；汽车、摩托车及零配件批发；；；；；；；；五金、交电批发；；；；；；；；家用电器批发；；；；；；；；推算机、软件及辅助设备批发；；；；；；；；其他机械设备及电子产品批发；；；；；；；；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；；；；；；；；业务经纪与代理。。。。。。。

（二）最近一年及最近一期的重要财政数据

1．2011年度经审计财政数据

                                              单元：万元

注：以上财政数据经五洲松德结合管帐师事务所审计

2．截至2012年1月底财政数据

单元：万元

注：以上财政数据未经审计

（三）其他股东的使命

漯河新城现有股权结构为：尊龙z6中国股份持股51%，，，，，江苏一德集团有限公司持股26%，，，，，北方信任持股23%（北方信任所持股权为受江苏一德委托持有）。。。。。。。江苏一德与公司、持有公司5%以上股份的股东、公司现实节造人、董事、监事及高级治理人员之间不存在关联关系。。。。。。。本次委托贷款由江苏一德以其直接持有的漯河新城26%的股权提供质押担保，，，，，如漯河新城不能送还到期告贷，，，，，江苏一德承担送还告贷的连带责任。。。。。。。

三、委托贷款和谈内容

上述委托贷款和谈尚未签署，，，，，委托贷款和谈的重要内容将由我公司牵头，，，，，结合漯河新城股东各方及漯河新城与天津信任共同协商确定。。。。。。。

四、截至目前，，，，，公司没有对表提供财政赞助情景产生。。。。。。。

五、本次委托贷款的主张及对公司的影响

1．委托贷款的主张

公司对漯河新城的委托贷款，，，，，是基于十堰广陵新城项目投资建设的资金预算需要。。。。。。。公司自2007年起投资开发十堰广陵新城项目，，，，，该项目近年来已逐步进入投资回报期，，，，，将来发展远景优良，，，，，且本次贷款由漯河新城其他股东方江苏一德以其直接持有的漯河新城26%股权提供担保，，，，，风险可控，，，，，有利于公司在节造投资风险的前提下，，，，，提高资金使用效能，，，，，使公司自有资金获得较高的收益水平。。。。。。。

2．对公司的影响

公司在保险经营发展资金需要的基础上，，，，，自有资金用于风险相对可控的短期资金拆借项目，，，，，本次贷款对公司日常经营无沉大影响。。。。。。。

本次委托贷款金额较大，，，，，凭据《丽江证券买卖所上市规定》及《公司章程》的有关划定，，，，，上述事项须经公司2011年度股东大会审议通过后方可施杏祝。。。。。。

六、独立董事定见

我们以为：公司自2007年起投资开发十堰广陵新城项目，，，，，该项目近年来已逐步进入投资回报期，，，，，将来发展远景较好。。。。。。。公司对漯河新城的委托贷款，，，，，是基于十堰广陵新城项目投资建设的资金预算需要，，，，，也是推动广陵新城项目投资建设的必须。。。。。。。

本次委托贷款利率为12%，，，，，按季结息，，，，，有利于提高资金使用效能，，，，，使公司自有资金获得较高的收益水平，，，，，且未侵害中幼股东的利益，，，，，因而本次委托贷款是公允的。。。。。。。

本次委托贷款已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，，，，，并将提交2011年度股东大股审议，，，，，股东大会审议通过后方可执行，，，，，审议法式合法。。。。。。。

为防备告贷风险，，，，，本次委托贷款由漯河新城的另一方股东江苏一德以其直接持有的漯河新城26%的股权提供质押担保，，，，，如漯河新城不能送还到期告贷，，，，，江苏一德承担送还告贷的连带责任，，，，，由此降低了该项委托贷款的风险。。。。。。。

七、备查文件

1．公司第七届董事会第十三次会议决定、布告及纪录；；；；；；；；

2．公司2011年年度汇报；；；；；；；；

3．公司独立董事关于有关事项的独立定见。。。。。。。

特此布告

天津尊龙z6中国股份有限公司

董    事   会

2012年3月31日