证券代码：000652   证券简称：尊龙z6中国股份    布告编号：2012-38

天津尊龙z6中国股份有限公司

关于解租现有办公场所并承租新办公场所的关联买卖布告

天津尊龙z6中国股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2012年7月20日以传真和电子邮件方式通知各位董事，，，，，，，本次会议于2012年8月2日在天津尊龙z6中国股份有限公司会议室召开。。。。。亲自出席会议的董事有张军先生、韦剑锋先生、马恩彤女士、李萌先生、谢剑琳女士、缐恒琦先生、肖红叶先生和陈敏女士共八人，，，，，，，董事马军先生因公无法出席会议，，，，，，，在充分通达会议议案的前提下，，，，，，，委托董事张军先生行使赞成表决权。。。。。本公司应表决董事九人，，，，，，，现尝试使表决权九人，，，，，，，因本事项涉及关联买卖，，，，，，，关联董事张军先生、马军先生、马恩彤女士和李萌先生回避表决。。。。。会议切合《公司法》和《公司章程》的有关划定。。。。。；；；；；；；嵋橛啥鲁ふ啪壬鞒郑，，，，，，审议通过了如下事项，，，，，，，现布告如下：

一、买卖概述

（一）买卖根基情况

经2009年4月20日召开的公司第六届董事会第七次会议及2009年5月25日召开的公司2008年度股东大会审议通过，，，，，，，公司与大股东天津尊龙z6中国集团有限公司（以下简称：尊龙z6中国集团）签署了《房屋租赁合同》，，，，，，，公司向尊龙z6中国集团承租位于天津市河西区解放南路256号尊龙z6中国大厦20层、构筑面积2,117.25平米的办公场所，，，，，，，日每平米租金为3.3元，，，，，，，承租期限为10年，，，，，，，预计租金总额为2,550.2276万元人民币，，，，，，，租金按季度分为四十期，，，，，，，于每季度的前十个工作日内支付。。。。。截至目前，，，，，，，公司已向尊龙z6中国集团支付租金13期共计828.82万元。。。。。

为适应天津经济发展沉心向滨海新区转移的趋向，，，，，，，近距离抢抓滨海新区开发盛开带来的市场机缘，，，，，，，同时享受在区内注册并办公企业的税收优惠政策，，，，，，，经公司与尊龙z6中国集团协商，，，，，，，双方赞成解除于2009年签定的《房屋租赁合同》，，，，，，，同时公司拟与尊龙z6中国集团的全资子公司天津滨海新都市投资有限公司（以下简称：滨海新都市）签署《房屋租赁合同》，，，，，，，承租滨海新区北塘经济区总部基地一号东区8号楼东楼作为新的办公场所。。。。。北塘经济区总部基地一号东区8号楼东楼系独栋办公楼，，，，，，，构筑面积为2,479.97平米，，，，，，，日每平米租金为2.80元，，，，，，，合每年253.45万元，，，，，，，拟承租期限为10年，，，，，，，预计租金总额为2534.53万元，，，，，，，租金按季度分为四十期，，，，，，，于每季度的前十个工作日内支付。。。。。

（二）定价凭据

目前滨海新都市所有物业对表招租价值均为日每平米2.80元，，，，，，，但由于该区域左近均在建设过程中，，，，，，，同区位、同档次的写字楼较少，，，，，，，租赁价值不具备市场可比性，，，，，，，为保障本次租赁价值的公允性，，，，，，，滨海新都市承诺并将在拟签署的《房屋租赁合同》中明确：在将来2年内，，，，，，，若滨海新都市对表租赁物业的日每平米租金低于2.80元，，，，，，，公司的租赁价值自当季度起随之下调至最低租金，，，，，，，双方将另行签署补充和谈明确新的租赁价值。。。。。

（三）因买卖对方尊龙z6中国集团系本公司第一大股东，，，，，，，滨海新都市系尊龙z6中国集团的全资子公司，，，，，，，凭据《丽江证券买卖所上市规定》的有关划定，，，，，，，上述事项组成沉大关联买卖，，，，，，，为此关联董事回避了表决。。。。。

（四）与会公司独立董事缐恒琦先生、肖红叶先生和陈敏女士均对本次买卖行为无异议。。。。。

（五）上述事项须经本公司2012年第二次一时股东大会审议通过后方可执行，，，，，，，本公司大股东天津尊龙z6中国集团有限公司及关联董事将在本公司2012年第二次一时股东大会上回避对该提案的投票权。。。。。

（六）上述行为不存在沉大司法阻碍。。。。。

二、关联方介绍

（一）尊龙z6中国集团根基情况

1．公司名称：天津尊龙z6中国集团有限公司；；；；；；；；

2．公司住所：天津开发区第三大街16号尊龙z6中国中心酒店28层；；；；；；；；

3．企衣粪型：国有企业；；；；；；；；

4．法定代表人：张军；；；；；；；；

5．注册本钱：200,000万元人民币；；；；；；；；

6．主交易务：工业、贸易、房地产业的投资、房产开发与销售；；；；；；；；经营与治理及科技开发征询业务；；；；；；；；化学纤维及其原料、包装物的造作和销售；；；；；；；；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国度限造公司经营或不容进出口的商品及技术之表）；；；；；；；；

7．最近三年发展情况

单元：万元

8．2011年度净利润-2.3239亿元，，，，，，，净资产41.8253亿元。。。。。

（二）滨海新都市根基情况

1．公司名称：天津滨海新都市投资有限公司；；；；；；；；

2．公司住所：天津开发区第三大街16号22层2205室；；；；；；；；

3．企衣粪型：有限责任公司；；；；；；；；

4．法定代表人：张军；；；；；；；；

5．注册本钱：3亿元人民币；；；；；；；；

6．主交易务：对工业、贸易、房地产业、酒店业、构筑业、娱乐及餐饮业的投资；；；；；；；；房地产销售；；；；；；；；工业厂房和酒店的销售；；；；；；；；对基础设施开发建设进行投资；；；；；；；；市政工程设计、施工、征询；；；；；；；；自有房屋租赁及治理；；；；；；；；房地产开发与经营。。。。。

7．最近三年发展情况

单元：万元

8．2011年度净利润205.06万元，，，，，，，净资产29,652.62万元。。。。。

（三）买卖双方的关联关系

截止目前，，，，，，，尊龙z6中国集团持有我公司33.75%的股权，，，，，，，为我公司第一大股东，，，，，，，滨海新都市系尊龙z6中国集团全资子公司。。。。。

三、本次买卖的主张及对本公司的影响

（一）本次买卖的主张

本次关联买卖是为了适应天津经济发展沉心向滨海新区转移的趋向，，，，，，，近距离抢抓滨海新区大发展带来的市场机缘，，，，，，，同时享受在区内注册并办公企业的税收优惠政策，，，，，，，以利于公司将来的经营发展。。。。。同时，，，，，，，本次买卖体现了“公开、平正、公正”的准则，，，，，，，买卖价值公允合理，，，，，，，切合公司及整个股东的整体利益。。。。。

（二）本次买卖对公司的影响

本次买卖若能实现，，，，，，，公司将搬迁至滨海新区办公，，，，，，，公司承租新办公场所的租金与承租现有办公场所的租金根基相当，，，，，，，对公司无沉大影响。。。。。

六、独立董事定见

我们以为：董事会在召集、召开董事会会议的法式和过程中切合有关司法、律例及公司章程的划定。。。。。；；；；；；；嵘希，，，，，，有表决权的董事（蕴含三名独立董事）一致表决通过了《关于解租现有办公场所并承租新办公场所的关联买卖议案》（其中关联董事张军先生、马军先生、马恩彤女士和李萌先生对该议案回避行使表决权），，，，，，，董事会通过对这次决策和披露信息的审议，，，，，，，未发现存在违反诚信准则的情景。。。。。

我们以为，，，，，，，本次买卖是为了适应天津经济发展沉心向滨海新区转移的趋向，，，，，，，近距离抢抓滨海新区开发盛开带来的市场机缘，，，，，，，同时享受在区内注册并办公企业的税收优惠政策，，，，，，，以利于公司将来的经营发展。。。。。

固然本次买卖组成关联买卖，，，，，，，但公司关联董事张军先生、马军先生、马恩彤女士和李萌先生回避了表决，，，，，，，决策、表决法式切合《丽江证券买卖所上市规定》等律例的要求。。。。。本次买卖定价虽因北塘区域同区位、同档次的写字楼较少，，，，，，，租赁价值不具备市场可比性，，，，，，，为保障本次租赁价值的公允性，，，，，，，买卖方滨海新都市承诺在将来2年内，，，，，，，若滨海新都市对表租赁物业的日每平米租金低于2.80元，，，，，，，公司的租赁价值自当季度起随之下调至最低租金，，，，，，，双方将另行签署补充和谈明确新的租赁价值，，，，，，，因而本次买卖是平正、公允的，，，，，，，没有侵害中幼投资者的利益。。。。。

此表，，，，，，，我们将本着依法行使监督职能的准则，，，，，，，监督公司遵循司法、律例和公司章程的划定推动此项工作，，，，，，，切实保险宽大股东的利益。。。。。

七、备查文件目录

（一）天津尊龙z6中国股份有限公司第七届董事会第十七次会议决定和经董事具名的会议纪录及第七届董事会第十七次会议决定布告；；；；；；；；

（二）天津尊龙z6中国股份有限公司第七届监事会第十六次会议决定和经监事具名的会议纪录及第七届监事会第十六次会议决定布告；；；；；；；；

（三）经独立董事具名确认的独立董事事前审鉴定见及独立董事定见。。。。。

    特此布告

天津尊龙z6中国股份有限公司

董  事  会

2012年8月4日