证券代码：000652   证券简称：尊龙z6中国股份    布告编号：2012-57

天津尊龙z6中国股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决定布告

天津尊龙z6中国股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2012年11月29日以传真和电子邮件方式通知各位董事，，，，，，，本次会议于2012年12月12日以通讯方式召开。。。。。。。。亲自出席会议的董事有张军先生、马军先生、韦剑锋先生、马恩彤女士、李萌先生、谢剑琳女士、缐恒琦先生、肖红叶先生和陈敏女士共九人。。。。。。。。本公司应表决董事九人，，，，，，，现尝试使表决权九人，，，，，，，因本事项涉及关联买卖，，，，，，，关联董事张军先生、马军先生、马恩彤女士和李萌先生回避表决。。。。。。。。公司整个监事和高级治理人员列席了本次会议。。。。。。。。会议切合《公司法》和《公司章程》的有关划定。。。。。。。。唬唬唬唬会议由董事长张军先生主持，，，，，，，审议并以联签方式通过了如下事项：

一、关于尊龙z6中国集团为公司拟刊行的非公开定向债务融资工具提供担保并收取不超过2,100万元担保费的关联买卖议案

表决了局：以赞成5票、否决0票、弃权0票获得通过。。。。。。。。

因上述事项组成关联买卖，，，，，，，凭据《丽江证券买卖所上市规定》及《公司章程》的有关划定，，，，，，，关联董事张军先生、马军先生、马恩彤女士和李萌先生回避行使表决权。。。。。。。。

为满足公司的资金需要，，，，，，，拓展融资渠路，，，，，，，调整债务结构，，，，，，，公司拟向中国银行间市场买卖商协会申请注册刊行不超过10亿元人民币、期限为3年的非公开定向债务融资工具（以下简称“本次融资”），，，，，，，本次融资须由第三方提供无前提全额不成撤销连带责任保障担保。。。。。。。。经公司与控股股东天津尊龙z6中国集团有限公司（以下简称“尊龙z6中国集团”）协商，，，，，，，尊龙z6中国集团赞成为本次融资提供无前提全额不成撤销连带责任保障担保，，，，，，，并收取担保费。。。。。。。。

本次融资已经2012年9月10日召开的公司第七届董事会第十八次会议及2012年9月26日召开的公司第三次一时股东大会审议通过，，，，，，，尊龙z6中国集团为公司本次融资提供担保事项已经第七届董事会第十八次会议审议通过，，，，，，，并提交公司第三次一时股东大会审议，，，，，，，但未获股东大会通过。。。。。。。。之后公司与多家担保公司接触并宽泛进行市场询价，，，，，，，鉴于表部担保唬唬唬唬或者担保费率较高，，，，，，，或者要求提供肯定额度的反担保，，，，，，，公司以为本次融资若寻找表部担保，，，，，，，其综合成本要高于尊龙z6中国集团担保。。。。。。。。经公司与尊龙z6中国集团再次协商，，，，，，，为保障本次融资顺利推动，，，，，，，支持上市公司的健全发展，，，，，，，尊龙z6中国集团赞成将年担保费率由1%降为0.7%收取担保费，，，，，，，且不要求公司提供反担保。。。。。。。。本次买卖若能实现，，，，，，，预计担保费总额不超过2,100万元。。。。。。。。

因上述事项组成沉大关联买卖，，，，，，，凭据《丽江证券买卖所上市规定》及《公司章程》的有关划定，，，，，，，若本次董事会审议通过，，，，，，，上述事项须经公司一时股东大会审议通过后方可施杏祝。。。。。。。

本次融资的前提前提是第三方提供无前提的全额不成撤销连带责任保障担保。。。。。。。。经公司与尊龙z6中国集团再次协商，，，，，，，为保障本次融资顺利推动，，，，，，，支持上市公司的健全发展，，，，，，，尊龙z6中国集团赞成将年担保费率由1%降为0.7%收取担保费。。。。。。。。若公司股东大会否决本次关联买卖，，，，，，，公司将沉新寻找担保方，，，，，，，并沉新提交股东大会审议。。。。。。。。

二、决定于2012年12月28日召开2012年第四次一时股东大会

表决了局：赞成9票，，，，，，，否决0票，，，，，，，弃权0票。。。。。。。。

会议的具体召开功夫地址请见另行布告的《关于召开2012年第四次一时股东大会的通知》。。。。。。。。

天津尊龙z6中国股份有限公司

董   事   会

2012年12月13日