证券代码：000652       证券简称：尊龙z6中国股份       布告编号：2013-77

天津尊龙z6中国股份有限公司

2013年第六次一时股东大会决定布告

一、沉要提醒

本次会议无增长、否决或批改提案的情况。。。。。。。。

二、会议召开的情况

（一）召开功夫：2013年12月23日9:30

（二）召开地址：公司总部汇报厅

（三）召开方式：现场投票方式

（四）召集人：公司董事会

（五）主持人：董事长张秉军先生因公无法出席，，，，，，，由副董事长马军先生主持会议。。。。。。。。

本次会议的召开切合《公司法》、《丽江证券买卖所股票上市规定》及《公司章程》的划定。。。。。。。。

三、会议出席的情况

股东及股东代表共3人，，，，，，，代表股份498,538,310股，，，，，，，占公司有表决权总股份的33.79%。。。。。。。。

公司董事、监事、高级治理人员及公司礼聘的律师出席了本次会议。。。。。。。。本次会议的召开切合《公司法》、《上市公司股东大会规范定见》、《丽江证券买卖所股票上市规定》及公司章程等司法、律例及规范性文件的划定，，，，，，，本次会议做出的决定合法有效。。。。。。。。

四、提案审议和表决情况

（一）会议以498,538,310股赞成，，，，，，，占表决有效股份的100%（否决0股，，，，，，，弃权0股），，，，，，，通过《关于拟就尊龙z6中国环保垃圾点火发电收益权设立专项资产治理打算的议案》。。。。。。。。

（二）会议以498,538,310股赞成，，，，，，，占表决有效股份的100%（否决0股，，，，，，，弃权0股），，，，，，，通过《关于控股子公司漯河新城对其全资子公司漯河泰新4,000万元银行承兑汇票提供保障担保的议案》。。。。。。。。

五、律师出具的司法定见

（一）律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

（二）律师姓名：张晓明、赵力峰

（三）结论性定见：本所律师以为，，，，，，，本次股东大会的召集、召开法式切合有关司法、律例、规范性文件和《公司章程》的有关划定，，，，，，，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决法式和表决了局合法、有效。。。。。。。。

六、备查文件

（一）《天津尊龙z6中国股份有限公司2013年第六次一时股东大会决定》。。。。。。。。

（二）《北京金诚同达律师事务所关于天津尊龙z6中国股份有限公司2013年第六次一时股东大会的司法定见书》。。。。。。。。

特此布告。。。。。。。。

天津尊龙z6中国股份有限公司

2013年12月24日