证券代码：000652     证券简称：尊龙z6中国股份     布告编号：2013-59

天津尊龙z6中国股份有限公司

第七届董事会第三十次（一时）会议决定布告

天津尊龙z6中国股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会于2013年9月4 日以传真和电子邮件方式向整个董事发出通知。。。。。。本次会议于2013年9月10日10:30在公司总部会议室召开。。。。。。出席会议的董事有张秉军先生、胡军先生、马军先生、马恩彤女士、韦剑锋先生、谢剑琳女士、缐恒琦先生、陈敏女士和魏莉女士共九人。。。。。。应表决董事九人，，，，，现尝试使表决权九人，，，，，公司部门监事和高级治理人员列席了本次会议，，，，，会议切合《公司法》和《公司章程》的有关划定。。。。。；；；；；嵋橛啥鲁ふ疟壬鞒，，，，，审议并通过如下决定：

《关于补选公司董事会提名委员会、战术委员会、审计委员会委员的议案》

表决了局：以赞成9票、否决0票、弃权0票获得通过。。。。。。

为补足董事会有关专门委员会委员人数空缺，，，，，经董事长提名，，，，，补选魏莉女士任公司第七届董事会提名委员会主任委员、战术委员会委员及审计委员会委员。。。。。。

特此布告

天津尊龙z6中国股份有限公司

董  事  会

2013年9月11日