证券代码：000652   证券简称：尊龙z6中国股份  布告编号：2013-56

天津尊龙z6中国股份有限公司

关于召开2013年第五次一时股东大会的通知

沉要内容提醒

l  会议召开功夫：2013年9月10日9:30

l  会议召开地址：天津尊龙z6中国股份有限公司汇报厅

l  会议方式：现场投票

天津尊龙z6中国股份有限公司第七届董事会第二十九次（一时）会议决定于2013年9月10日（周二）9:30召开2013年第五次一时股东大会，，，，，现将会议有关决定事项通知如下：

一、召开会议根基情况

（一）召开功夫：2013年9月10日（周二）9:30，，，，，会期半天；；；；；；；；

（二）现场会议召开地址：天津尊龙z6中国股份有限公司汇报厅（地址：天津市河西区解放南路256号尊龙z6中国大厦20层）

（三）  召集人：公司董事会；；；；；；；；

（四）召开方式：现场方式；；；；；；；；

（五）出席对象：

1. 截止2013年9月5日下午收市后，，，，，在中国证券登记结算有限责任公司丽江分公司登记在册的本公司整个股东或其授权委托代理人；；；；；；；；

2. 本公司董事、监事和高级治理人员；；；；；；；；

3. 本公司礼聘的律师、财政照拂等有关人员。。。。。

二、会议审议事项

（一）《关于批改公司英文名称、司标及批改<公司章程>有关条款标议案》；；；；；；；；

（二）《关于选举魏莉女士为公司独立董事的议案》。。。。。

披露情况：上述议案内容详见2013年8月26日《中国证券报》、《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《天津尊龙z6中国股份有限公司2013年第五次一时股东大会资料汇编》。。。。。

三、股东大会会议登记步骤

（一）  登记方式：

1.       幼我股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司交易部出具的2013年9月5日下午收市时持佑装尊龙z6中国股份”股票的凭证原件办理登记；；；；；；；；

2.       法人股东：持股东账户卡、交易牌照复印件、加盖公章的授权委托书和出席人身份证原件办理登记；；；；；；；；

3.       代理人出席会议应持有自己身份证原件、股东账户卡、授权委托书和证券公司交易部出具的2013年9月5日下午收市时持有“尊龙z6中国股份”股票的凭证原件办理登记；；；；；；；；

4. 股东能够选取电话、信函和传真方式登记。。。。。

（二）登记功夫：2013年9月6日和2013年9月9日(9:00~17:00)。。。。。

（三）登记地址：公司董事会秘书处（天津市河西区解放南路256号尊龙z6中国大厦20层）；；；；；；；；邮政编码：300042；；；；；；；；联系电话：022-23201272；；；；；；；；联系传真：022-23201277；；；；；；；；联系人：谢剑琳女士、王菲女士。。。。。

四、其他事项

（一）本次股东大会的现场会议会期半天，，，，，出席会议的股东食宿、交通用度自理。。。。。

（二）授权委托书请见附件，，，，，剪报、复印或按以下体式自造均有效。。。。。

五、备查文件

（一）提议召开本次股东大会的董事会决定、提议股东持股证明等；；；；；；；；

（二）深交所要求的其他文件。。。。。

特此布告。。。。。

　　　　　　　　　　　　　　　　　    天津尊龙z6中国股份有限公司

董    事    会

2013年8月26日

附件1：

授权委托书

兹委托          先生(女士)代表自己出席天津尊龙z6中国股份有限公司2013年第五次一时股东大会，，，，，并对以下议案行使表决权：

委托人名称(署名或盖章)：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号：

授权日期：2013年   月   日