证券代码：000652     证券简称：尊龙z6中国股份     布告编号：2013-41

天津尊龙z6中国股份有限公司

第七届监事会第二十五次（一时）会议决定布告

天津尊龙z6中国股份有限公司第七届监事会第二十五次（一时）会议于2013年7月3日以传真和电子邮件方式向整个监事发出通知。。。。。。本次会议于2013年7月6日在公司总部会议室召开。。。。。。出席会议的监事有路雪女士、董焱女士、周京尼先生和李强先生共四人，，，，，，监事于际海先生因公无法出席会议，，，，，，在充分通达会议议题的前提下，，，，，，委托监事周京尼先生代为行使表决权。。。。。。应表决监事五人，，，，，，现尝试使表决权五人，，，，，，公司高级治理人员列席了本次会议，，，，，，会议切合《公司法》和《公司章程》的有关划定。。。。。；；；；；；；嵋橛杉嗍禄嶂飨费┡恐鞒郑，，，，审议并通过如下决定，，，，，，现布告如下：

一、关于公司2013年半年度业绩预报的议案

表决了局：以赞成5票、否决0票、弃权0票获得通过。。。。。。

二、关于控股子公司天津尊龙z6中国蓝盾房地产开发有限公司启动建设尊龙z6中国美源项主张议案

表决了局：以赞成5票、否决0票、弃权0票获得通过。。。。。。

监事会以为：

1.该项目已实现部门前期工作，，，，，，具备建设前提，，，，，，且蓝盾房地产通过和和家园项主张建设造就了一批成熟的专业治理团队，，，，，，有助于该项主张成功建设运营。。。。。。

2.凭据公司对该项主张市场调研和经济分析,该项目建设功夫较短,相对风险幼,投资回报较高，，，，，，将给本公司的经交易绩带来正面的影响。。。。。。

   因该投资金额较大，，，，，，凭据《丽江证券买卖所上市规定》和《公司章程》的有关划定，，，，，，该议案将提请公司2013年第四次一时股东大会审议通过后方可执行。。。。。。有关该议案的具体内容，，，，，，请见将于近日另行颁布的《关于召开2013年第四次一时股东大会通知》及会议资料汇编。。。。。。

三、关于控股子公司漯河新城对上海中城联盟投资治理股份有限公司增资2,228万元的议案

表决了局：以赞成5票、否决0票、弃权0票获得通过。。。。。。

监事会以为，，，，，，上海中城联盟投资治理股份有限公司依附中城联盟的房地产布景，，，，，，有较多的潜在项目，，，，，，已占有丰硕的投资经验、不变的主题团队和美满的公司治理结构，，，，，，将来发展远景优良。。。。。。将进一步提升在房地产基金业务方面的沟通和合作。。。。。。

四、关于执行董事津贴、调整独立董事和监事津贴并废止原《激励基金治理法子》的议案

表决了局：以赞成5票、否决0票、弃权0票获得通过。。。。。。

监事会以为，，，，，，鉴于公司进行了薪酬系统的调整，，，，，，公司拟废止原《激励基金治理法子》（2006年度股东大会审议通过），，，，，，并造订新的《激励基金治理法子》（详见议案五），，，，，，此举有利于提高公司董事、独立董事和和监事的工作效能，，，，，，激励他们勤勉尽责地为公司的最大利益而竭心尽智，，，，，，体现责、权、利一致的准则，，，，，，结合公司董事、独立董事和监事的工作强度，，，，，，现拟向公司董事发放津贴并调整独立董事和监事津贴，，，，，，具体规划如下：

　　1.本规划所称的津贴是指公司每年发给公司董事和监事的在职务工资之表的补助。。。。。。

　　2.津贴的发放尺度：

　　 （1）公司董事的津贴为5万元人民币（含税）/人/年；；；；；；；

（2）公司监事的津贴提升至5万元人民币（含税）/人/年；；；；；；；

（3）公司独立董事津贴提升至8万元人民币（含税）/人/年。。。。。。

3.津贴按季度核发，，，，，，发放时任职不满一年的，，，，，，按其任职功夫的长短（每年12个月计，，，，，，不及1个月的按1个月推算）推算其应得的津贴数额。。。。。。

本议案将提交公司2013年第四次一时股东大会审议，，，，，，经公司股东大会通过后执行。。。。。。

四、关于调整薪酬系统的议案

表决了局：以赞成5票、否决0票、弃权0票获得通过。。。。。。

监事会以为，，，，，，此举是为更好地调动公司整个员工干事创业积极性，，，，，，本着权、责、利一致的准则，，，，，，同时两全了效能与平正。。。。。。可能以岗位职责和幼我绩效为主题，，，，，，将更好地阐扬激励作用，，，，，，为股东创造价值。。。。。。

特此布告。。。。。。

天津尊龙z6中国股份有限公司

监  事  会

2013年7月9日